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						中国医药保健品股份有限公司第五届董事会第8次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国医药保健品股份有限公司于2010年8月18日在北京美康大厦会议室召开第五届董事会第8次会议。会议应到董事9人，实际到会9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过了《关于聘任和解聘公司高管人员的议案》。
    因工作调动，牛来保先生不再担任公司财务部总经理；因年龄原因，徐宝龙先生不再担任公司副总经理，公司聘其担任巡视副经理。
    经李刚总经理提名，公司聘任侯文玲先生担任总会计师。侯文玲先生简历附后。
    独立董事对聘任公司高管人员发表了独立意见。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。（详见公司临2010-012号公告。）
    关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。
    独立董事就公司关联交易事项发表了独立意见。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    上述议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司与集团财务公司签订金融服务协议的议案》。（详见公司临2010-013号公告。）
    关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。
    独立董事就该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    上述议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于收购通用美康10%股权的议案》。（详见公司临2010-014号公告。）
    关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。
    独立董事就该项收购发表了独立意见。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    六、审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    上述议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    上述议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    八、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
    中国医药保健品股份有限公司董事会
    二О一О年八月二十日
    附件：侯文玲先生简历
    侯文玲先生，45岁，高级会计师。曾任中国仪器进出口（集团）公司财务部副总经理、总经理；中国医药保健品进出口总公司财务部总经理；通用技术集团招标事业部财务部经理；煤碳工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监。