五矿发展(600058) 最新公司公告|查股网

						五矿发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    五矿发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2010年8月27日在本公司召开，会议应到董事9人，实到7人，授权表决2人。董事周中枢先生因公缺席，书面授权委托董事冯贵权先生全权代表出席会议并表决；独立董事汤谷良先生因公缺席，书面授权委托独立董事陈清泰先生全权代表出席会议并表决。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定, 受公司董事长周中枢先生的委托，公司副董事长冯贵权先生主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    到会董事审议并经表决通过如下议案：
    一、审议通过《2010年半年度公司财务报告》
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《2010年半年度公司提取资产减值准备的专项报告》
    本期公司计提各项资产减值准备的总金额为896,178,688.18元，转回41,633,609.14元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为261,883,340.07元；（二）计提存货跌价准备金额为634,295,348.11元,本期转回41,633,609.14元。以上对各项资产减值准备的计提和转回，减少当期损益的合计金额为854,545,079.04元。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》；同意对外正式披露及公告。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意何建增先生辞去公司总经理职务；同意聘任姚子平先生担任公司总经理职务。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》
    同意高勇先生、王钟亮先生辞去公司副总经理职务；同意聘任刘雷云先生担任公司常务副总经理职务，聘任闫嘉有先生、方刚先生、龙郁女士担任公司副总经理职务。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事陈清泰、李曙光、汤谷良已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见，公司独立董事认为：上述聘任公司高级管理人员的事项，是根据《公司法》、本公司《公司章程》和公司《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定提出的，公司董事会提名委员会对上述事项进行了事先审核，同意提交公司董事会审议。公司高级管理人员候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定，公司董事会的审议表决程序符合法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。据此，我们同意上述公司高级管理人员聘任的有关事项。
    六、审议通过《关于修订公司部分条款的议案》。
    《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》（修订稿）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    五矿发展股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月二十八日
    附件：公司新聘高管人员简历
    姚子平先生：36岁，研究生学历，助理国际商务师。历任中国五矿集团公司企业规划发展部部门经理、副总经理、总经理；五矿钢铁有限责任公司总经理；本公司董事，本次董事会聘为公司总经理。
    刘雷云先生：45岁，大学本科学历，国际商务师。历任五矿贸易有限责任公司钢坯废钢部总经理、五矿贸易有限责任公司副总经理兼钢坯废钢部总经理；中国矿产有限责任公司副总经理、总经理；本公司职工监事，本次董事会聘为公司常务副总经理。
    闫嘉有先生：46岁，研究生学历，高级国际商务师。历任五矿总公司货运公司副科长；五矿总公司欧亚运输贸易有限公司副处长；五矿国际货运有限责任公司总经理；五矿物流集团有限公司总经理，本次董事会聘为公司副总经理。
    方刚先生：51岁，研究生学历，国际商务师。历任五矿总公司澳洲五金矿产有限公司进口部经理、副总经理；五矿总公司五金制品公司总经理；中国五金制品有限公司总经理，本次董事会聘为公司副总经理。
    　　龙郁女士：38岁，大专学历。历任五矿总公司五矿贸易有限责任公司招投标部部门经理；五矿国际招标有限责任公司副总经理(主持工作)；五矿国际招标有限责任公司总经理，本次董事会聘为公司副总经理。