五矿发展(600058) 最新公司公告|查股网

						五矿发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　五矿发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010年10月27日以通讯方式在本公司召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
　　本次会议经全体董事审议并以书面签字表决方式通过如下事项：
　　一、审议通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》，同意对外披露。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于中国五矿集团公司向五矿营口中板有限责任公司增资的议案》。
　　本事项为关联交易事项，具体内容详见《五矿发展股份有限公司关联交易公告》（临2010-21）。
　　在董事会审议该事项时，6位关联董事回避表决，3位非关联董事参与表决。
　　同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十八日