中纺投资(600061) 最新公司公告|查股网

						中纺投资发展股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改提案的情况
    本次会议召开前不存在补充提案的情况
    中纺投资发展股份有限公司2009年度股东大会于二О一О年四月二十日在北京国投贸易大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份170,043,111股，占公司总股本的39.63%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取记名投票方式对以下议案进行了逐项表决，审议通过了以下议案：
    1、中纺投资发展股份有限公司2009年度董事会报告
    有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
    170,043,111 170,043,111 0 0
    比例 100% 0 0
    2、中纺投资发展股份有限公司2009年度监事会报告
    有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
    170,043,111 170,043,111 0 0
    比例 100% 0 0
    3、中纺投资发展股份有限公司2009年度财务报告
    有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
    170,043,111 170,043,111 0 0
    比例 100% 0 0
    4、中纺投资发展股份有限公司2009年利润分配预案
    中纺投资发展股份有限公司2009年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计完毕。2009年度，公司实现合并净利润4,437,188.36元，加上年初未分配利润76,644,822.04元，累计未分配利润81,082,010.40元。母公司实现的净利润-16,120,393.39元，加上年初未分配利润－22,240,829.05元，累计未分配利润-38,361,222.44元。
    为公司业务发展、产业结构调整及流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
    有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
    170,043,111 170,043,111 0 0
    比例 100% 0 0
    5、中纺投资发展股份有限公司2009年度报告正文及摘要
    有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
    170,043,111 170,043,111 0 0
    比例 100% 0 0
    6、中纺投资2010年度日常关联交易预计的议案
    有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
    15,619,494 15,619,494 0 0
    比例 100% 0 0
    7、中纺投资关于2010年度对所属企业担保的议案
    有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
    170,043,111 169,886,511 156,600 0
    比例 99.91% 0.09% 0
    8、中纺投资关于续聘会计师事务所的议案
    有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
    170,043,111 170,043,111 0 0
    比例 100% 0 0
    9、中纺投资发展股份有限公司独立董事述职报告
    有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
    170,043,111 170,043,111 0 0
    比例 100% 0 0
    10、中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度
    有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
    170,043,111 170,043,111 0 0
    比例 100% 0 0
    北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师出席公司2009年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。
    律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，合法有效。
    特此公告 
    中纺投资发展股份有限公司
    　　二○一○年四月二十一日