双鹤药业(600062) 最新公司公告|查股网

						北京双鹤药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第五届监事会第七次会议通知于2010年3月30日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2010年4月12日在北京市瀚海文化大厦701会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
    一、关于2010年向银行申请贷款额的议案
    鉴于经营业务发展需要，同意公司2010年向银行申请不高于10亿元的贷款额，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于2010年向子公司提供借款的议案
    根据2010年度预算资金平衡情况，同意公司2010年预计向子公司提供借款发生额为30,180万元，本年度末向子公司借款余额不超过92,795万元。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、关于2010年对外捐赠额度的议案
    同意公司2010年对外公益性、救济性捐赠(包括现金和/或药品)额度不高于公司2009年度利润总额的2%。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    四、关于收购山西晋新双鹤药业有限责任公司部分股权的议案
    根据公司发展战略的需要，同意收购山西晋新药业集团有限公司所持山西晋新双鹤药业有限责任公司(以下简称"晋新双鹤") 9.48%的股权。收购价格以晋新双鹤截止至2009年12月31日的财务审计的结果作为计价基础，拟定交易价格为457,918.67元。
    本次收购完成后，公司将持有晋新双鹤100%的股权，有利于公司实现集团化管理，提升专业化小针产品的竞争能力。
    同意修改《山西晋新双鹤药业有限责任公司章程》。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    五、关于调整山西晋新双鹤药业有限责任公司派出董监事的议案
    同意指派于顺廷、黄云龙分别担任山西晋新双鹤药业有限责任公司执行董事、监事，提请该子公司按法定程序确认后予以执行。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    六、关于制订《内幕信息知情人管理制度》的议案
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    七、关于制订《对外信息报送及使用管理制度》的议案
    5票同意，0票反对，0票弃权。 
    北京双鹤药业股份有限公司
    监 事 会
    　　2010年4月12日