双鹤药业(600062) 最新公司公告|查股网

						北京双鹤药业股份有限公司关于2009年度日常关联交易实际发生额及预计2010年日常关联交易的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、2009 年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明
    公司2008年度股东大会会议及第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于2009年预计发生日常关联交易的议案》。2009年度公司与关联企业实际发生的销售交易金额合计14,365.68万元，超预计2,381.68万元；采购交易金额合计9,405.96万元，超预计1,600.96万元，具体详见下表：
    单位：万元
    关联方 销售 采购
    预计交易金额 实际交易金额 预计交易金额 实际交易金额
    北京华源仁济医药有限公司 － 855.41 － －
    西安新西北双鹤医药有限责任公司 2,755 2,580.33 20 55.97
    辽宁百草医药有限公司 － 497.68 － －
    北京医药股份有限公司 6,300 6,493.23 500 －
    山西双鹤药业有限公司 450 1,098.85 － －
    安徽华源医药股份有限公司 1,867 2,033.31 1,400 832.38
    山东北药鲁抗有限公司 － 11.96 － －
    昆山双鹤医药有限责任公司 612 587.36 － －
    合肥神鹿双鹤医药贸易有限责任公司 － 1.57 － －
    北京双鹤高科天然药物有限责任公司 － 5.38 － －
    北京紫竹药业有限公司 － 83.78 － －
    北京赛科药业有限责任公司 － 116.82 － －
    合肥神鹿双鹤药业有限责任公司 － － － －
    北京北贸天然药物经营有限责任公司 － － 5,685 8,330.33
    北京紫竹医药经营有限公司 － － 200 187.28
    合计 11,984 14,365.68 7,805 9,405.96
    上述2009年度日常关联交易实际情况已经公司第五届董事会第八次会议审议批准；关联董事卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、张宇在董事会会议上回避表决。
    独立董事张延、刘宁、党新华、王波、王军生发表独立意见认为：董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司 2009 年实际发生日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。
    二、预计2010年日常关联交易情况
    1、2010年预计发生日常关联交易：
    单位：万元
    序号 关联方 销售 采购
    交易金额 定价
    原则 交易金额 定价
    原则
    1 安徽华源医药股份有限公司 1,589 市场价 1,000 市场价
    2 北京华源仁济医药有限公司 964 市场价 － －
    3 昆山双鹤医药有限责任公司 593 市场价 － －
    4 西安新西北双鹤医药有限责任公司 2,865 市场价 7 市场价
    5 北京医药股份有限公司 7,125 市场价 － －
    6 北京紫竹医药经营有限公司 240 市场价 240 市场价
    7 北京北贸天然药物经营有限责任公司 260 市场价 9,250 市场价
    8 山西双鹤药业有限公司 1,461 市场价 － －
    合计 15,097 － 10,497 －
    注：上表中第1、4、5、7项预计关联交易均发生金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。
    2、关联方介绍和关联关系
    (1)基本情况
    安徽华源医药股份有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为王军，注册资本为2,513.65万元，注册地为安徽省太和县镜湖中路22号，主营业务范围：中成药、化学药制剂、化学原料药等销售；
    北京华源仁济医药有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司安徽华源医药股份有限公司的子公司，其法定代表人为王军，注册资本为2,000万元，注册地为北京密云县工业开发区水源路1号，主营业务范围：中成药、化学药制剂、化学原料药等销售等；
    昆山双鹤医药有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为吕越，注册资本为6,748.8万元，注册地为昆山市玉山镇朝阳西路202弄21号，主营业务范围：批发、零售中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂等；
    西安新西北双鹤医药有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为倪小伟，注册资本为2,000万元，注册地为西安市建章路10号，主营业务范围：药品、医疗器械批发等；
    北京医药股份有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为陈济生，注册资本为19,873万元，注册地为北京市东城区安定门内大街257号，主营业务范围：销售中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药等；
    北京紫竹医药经营有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司北京紫竹药业有限公司的子公司，其法定代表人为陈华，注册资本为1,200万元，注册地为北京市海淀区红联南村44号，主营业务范围：销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品等；
    北京北贸天然药物经营有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为金忠毅，注册资本为1,200万元，注册地为北京市朝阳区关东店北街核桃园30号5幢B座3层，主营业务范围：销售化学制剂、五金交电、百货、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、保健食品等；
    山西双鹤药业有限公司系本公司的参股公司，其法定代表人为张华龙，注册资本为10,272万元，注册地为山西太原市迎泽区双塔寺街42号，主营业务范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发。
    (2)履约能力分析
    上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，根据其财务指标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。
    3、定价政策和定价依据
    公司向关联方购买、销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。
    4、交易目的和对公司的影响
    以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
    5、审议程序
    (1)此项关联交易经第五届董事会第八次会议审议后，将提交2009年度股东大会会议审议；关联董事卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、张宇在董事会会议上回避表决，关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。
    (2)独立董事张延、刘宁、党新华、王波、王军生同意上述关联交易议案，并发表独立意见认为：
    董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2010年预计日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，将遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益，保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动。
    6、备查文件目录
    (1)本公司第五届董事会第八次会议决议；
    (2)独立董事意见。 
    北京双鹤药业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月23日