双鹤药业(600062) 最新公司公告|查股网

						北京双鹤药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第五届监事会第八次会议通知于2010年4月13日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2010年4月23日在湖北省武汉市以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
    一、2009年度监事会工作报告
    本议案需提交股东大会审议批准。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会对公司2009年度有关事项的意见：
    (一)公司依法运作情况
    2009年度，监事会成员共计列席了8次董事会会议，参加了2次股东大会会议。根据有关法律法规对会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
    认为：公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总裁及其他高级管理人员在2009年的工作中，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，较好地完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、总裁和其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
    (二)公司财务情况
    2009年度，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
    认为：本年度公司财务制度健全，各项内部控制制度得到了较好的执行并不断完善，各项费用提取合理。京都天华会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合企业会计准则和公司会计制度的有关规定，真实地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
    (三)公司募集资金实际投入情况
    监事会成员对公司2009年度募集资金实际投入情况进行核查，认为：公司认真按照《募集资金管理制度(试行)》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情况。公司最近一次募集资金发生在2008年度，募集资金总额为671,767,585.90元，截止目前公司未有新增募集资金。
    (四)公司收购、出售资产情况
    监事会成员对公司2009年度收购、出售资产情况进行核查，认为：公司无出售资产行为；公司独立董事对于公司收购股权事项认真审核并出具独立意见，收购交易定价合理，未发现内幕交易。
    (五)公司关联交易事项
    监事会成员对公司 2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司与关联方发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    二、2009年度总裁工作报告
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、关于2009年度计提减值准备的议案
    根据企业会计准则和公司会计制度的相关规定，依据谨慎性原则，2009年公司及下属子公司计提减值准备872万元。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    四、关于2009年度财务决算的议案
    本议案需提交股东大会审议批准。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    五、关于2009年度利润分配的预案
    经京都天华会计师事务所审计，2009年母公司实现净利润295,369,432.94 元，按照《公司法》、《公司章程》规定，提取法定盈余公积金29,536,943.29元，2009年实现可供分配的利润265,832,489.65元，加上年初未分配的利润737,214,980.91元，扣除本年度支付股利159,598,452.15 元，截至2009年末，可供股东分配的利润为843,449,018.41元。
    建议以2009年末总股本571,695,948股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.33元(含税)，总计派送133,205,155.88元，占2009年实现可供分配的利润的50.11%；剩余未分配利润710,243,862.53元，结转以后年度分配。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    六、2009年年度报告全文及摘要
    同意2009年年度报告及摘要，认为：2009年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    七、关于2009年度社会责任报告的议案
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    八、关于公司内部控制自我评估报告的议案
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    九、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    十、关于支付会计师事务所2009年审计费用暨续聘会计师事务所的议案
    同意公司支付京都天华会计师事务所有限公司2009年度审计费用200万元；拟定续聘其为公司财务审计机构，聘期一年。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    十一、2010年第一季度报告及正文
    同意2010年第一季度报告，认为：2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    十二、关于2010年预计发生日常关联交易的议案
    2009年度公司及下属子公司与关联方实际发生的销售交易金额合计14,365.68万元，超预计2,381.68万元；采购交易金额合计9,405.96万元，超预计1,600.96万元。
    2010年公司及下属子公司预计与关联方发生销售交易金额合计约15,097万元，采购交易金额合计约10,497万元。
    本议案中有关2010年预计发生日常关联交易内容需提交股东大会审议批准。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    十三、关于2009年度总裁班子成员绩效考核的议案
    同意2009年度总裁班子成员绩效考核方案。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    十四、关于双鹤药业"十二o五"期间业务战略框架的议案
    本议案需提交股东大会审议批准。
    5票同意，0票反对，0票弃权。
    十五、关于新建北京双鹤药业研发中心立项的议案
    原则同意新建北京双鹤药业研发中心(暂定名)立项及投资估算31,307万元。
    5票同意，0票反对，0票弃权。 
    北京双鹤药业股份有限公司
    监 事 会
    　　2010年4月23日