双鹤药业(600062) 最新公司公告|查股网

						北京双鹤药业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司第五届监事会第九次会议通知于2010年8月8日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2010年8月18日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事3名，监事赵宝伟先生因工作原因委托监事方明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。监事李泽光先生因工作原因委托监事郑泽平女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
　　一、2010年中期总裁工作报告
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、2010年半年度报告及摘要
　　本公司监事会对2010年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
　　第五届监事会第九次会议2010年8月18日
　　(1)2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
　　(2)2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司报
　　告期内经营管理和财务状况等事项；
　　(3)在提出本意见前，未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、关于双鹤药业(沈阳)有限责任公司变更经营范围的议案
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、关于长沙双鹤医药有限责任公司利润分配的议案
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、关于子公司治理结构优化项目相关制度制订及修订的议案
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　北京双鹤药业股份有限公司
　　监事会
　　2010年8月18日