双鹤药业(600062) 最新公司公告|查股网

						北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第五届董事会第九次会议通知于2010年8月8日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年8月18日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事王军生先生因出差原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
    一、2010年中期总裁工作报告
    11票同意，0票反对，0票弃权。
    二、2010年半年度报告及摘要
    11票同意，0票反对，0票弃权。
    三、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    具体《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    11票同意，0票反对，0票弃权。
    四、关于双鹤药业(沈阳)有限责任公司变更经营范围的议案
    11票同意，0票反对，0票弃权。
    五、关于长沙双鹤医药有限责任公司利润分配的议案
    11票同意，0票反对，0票弃权。
    六、关于子公司治理结构优化项目相关制度制订及修订的议案
    同意子公司治理结构优化项目相关制度的制订及修订，提请相关单位按规定程序确认后予以执行。
    上述制度中涉及本公司《总裁工作细则(试行)》、《派出董监事及高级管理人员管理制度(试行)》和《重大信息内部报告制度(试行)》三项制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    11票同意，0票反对，0票弃权。
    北京双鹤药业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月18日