双鹤药业(600062) 最新公司公告|查股网

						北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第五届董事会第十次会议通知于2010年9月7日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年9月17日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名，董事贺旋先生因工作原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
    一、关于董事长2008～2009年任期经济责任审计报告的议案
    11票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于总裁2005～2009年任期经济责任审计报告的议案
    11票同意，0票反对，0票弃权。
    北京双鹤药业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年9月17日