双鹤药业(600062) 最新公司公告|查股网

						北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司第五届董事会第十一次会议通知于2010年10月16日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年10月26日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事8名，董事范彦喜先生因工作原因委托董事贺旋先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事党新华先生、王军生先生因出差原因分别委托独立董事王波先生、刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
　　一、关于2010年第三季度报告及正文的议案
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、关于2011年预算(商业计划书)编制纲要的议案
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、关于湖北恒康双鹤医药股份有限公司终止清算的议案
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、关于湖北恒康双鹤医药股份有限公司股权转让的议案
　　同意公司将持有的湖北恒康双鹤医药股份有限公司81.16%的股权进行转让，授权公司总裁负责组织具体办理本次股权转让相关事宜。
　　具体《关于转让湖北恒康双鹤医药股份有限公司股权的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　独立董事意见：同意
　　五、关于2009年重点项目专项奖励的议案
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　独立董事意见：同意
　　六、关于修订《内幕信息知情人管理制度(试行)》的议案
　　具体《内幕信息知情人管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　北京双鹤药业股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月26日