皖维高新(600063) 最新公司公告|查股网

						安徽皖维高新材料股份有限公司五届三次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届三次会议，于2010年8月6日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告》及其摘要。（同意9票，反对0票，弃权0票）
    二、审议通过了《关于投资设立安徽皖维国际贸易有限公司的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    随着公司产品出口数量的增加，公司在国际市场的参与度不断深入，为充分利用公司拥有进出口经营权的优势，结合公司未来发展战略，进一步拓展国际市场业务，公司拟在巢湖市经济技术开发区注册成立"安徽皖维国际贸易有限公司"（简称：皖维国贸），从事自营和代理各类商品、技术的进出口业务。
    安徽皖维国际贸易有限公司的注册资本为1680万元人民币，全部由本公司投资，为本公司的全资子公司。
    三、审议通过了《关于公司与白雁湖化工日常关联交易事项的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    本项关联交易事项详见《关于公司与白雁湖化工关联交易事项的公告》
    四、审议通过了《关于协议出让粘合剂分厂全部资产的议案》（同意5票，反对0票，弃权0票。该事项属关联交易，四名关联董事进行了回避。）
    本项资产出让事项详见《关于公司向振华实业出让资产的公告》
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月10日