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						南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2010年8月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2010年8月6日以电话和传真方式发出。公司7名董事参加了此项议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于转让公司所持南京烽火藤仓光通信有限公司全部股权的议案》。
　　为切实贯彻公司既定的发展战略，逐步退出不具备比较优势、缺乏市场化退出机制的股权投资项目，优化资源配置，经与股东方协商，同意公司抓住当前光通信市场回暖的时机，将所持南京烽火藤仓光通信有限公司（以下简称“烽火藤仓”）7.65%的股权以其2010年6月30日的净资产审计值按1:1的比例作价转让给藤仓亚洲有限公司（以下简称“藤仓亚洲”），转让价格为32,308,503.64元。转让完成后，公司将不再持有烽火藤仓的股权。
　　烽火藤仓成立于1995年12月，注册资本2,950万美元。其中，公司出资225.675万美元（折合人民币1,870.52万元），持有其7.65%的股权、烽火通信科技股份有限公司持有其50.1%的股权、藤仓亚洲持有其27.25%的股权、江苏省电信实业集团有限公司持有15%的股权。注册地址：南京经济技术开发区。法定代表人：何书平。经营范围：生产光纤、光缆及光通信传输设备器材与光通信元件、元件之行销流通及材料供应，设计与承包电信线路及资讯系统网络工程并提供相关的产品及服务；销售自产产品。自投资以来，公司累计收到烽火藤仓派发股利2,015.39万元，初始投资额已全部收回。目前，公司没有为烽火藤仓提供担保，没有委托其理财，也没有资金被其占用的情况。
　　藤仓亚洲是日本株式会社藤仓在新加坡成立的子公司，注册资本3700万新加坡元（约合人民币18,518.52万元），目前为烽火藤仓的第二大股东。
　　根据利安达会计师事务所有限公司利安达审字[2010]第A1373号《审计报告》，截止2010年6月30日，烽火藤仓净资产为422,333,380.90元。
　　烽火藤仓2009年及2010年上半年主要财务情况
　　单位：人民币元
　　项目　    　2009年12月31日　　2010年6月30日　
　  资产总额　　479,785,125.89　　506,853,601.59
　　负债总额　　83,656,810.24　　84,520,220.69
　　净资产　　  396,128,315.65　　422,333,380.90
　　项目　　          2009年　　   2010年1-6月
　　营业收入　　487,233,616.94　　249,573,417.93
　　净利润　  　87,231,281.08　    46,205,065.25
　　藤仓亚洲与本公司及本公司的关联方不存在关联关系。
　　此项交易对公司本期和未来财务状况及经营成果不构成重大影响。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　南京新港高科技股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年八月十三日