冠城大通股份有限公司定向增发限售股份上市流通提示性公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 本次限售流通股上市数量为 108,743,161 股 本次限售流通股上市日期为 2010 年 5 月 24 日 本次上市后限售流通股剩余数量为:8,452,537 股 一、定向增发的相关情况 根据中国证券监督管理委员会证监公司字【2007】62 号文《关于冠城大通股份有限公司向 Starlex Limited 发行新股购买资产的申请的批复》,公司于2007 年 5 月 23 日向外国战略投资者 Starlex Limited 发行 7272 万股人民币普通股购买 Starlex Limited 的相关资产,《冠城大通向特定对象发行新股购买资产情况报告暨股份变动公告》刊登在 2007 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《上海 证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。 二、关于限售流通股上市的有关承诺 Starlex Limited 承诺本次新增股份自发行结束之日起 36 个月内不转让,即该部分股票将于 2010 年 5 月 24 起上市流通。 三、定向增发后 Starlex Limited 持股变化情况 因公司实施 2006 年度利润分配方案(每 10 股送 0.836 股)、2007 年度利润分配方案(每 10 股送 1.5 股)、2009 年度利润分配方案(每 10 股送 1 股转增 1 股 ),Starlex Limited 持 有 有 限 售 条 件 流 通 股 由 72,720,000 股 增 加 至108,743,161 股。但其持有公司股份比例仍为 14.78%,未发生变化。 四、本次限售流通股上市情况 本次限售流通股上市数量为 108,743,161 股; 本次限售流通股上市日期为 2010 年 5 月 24 日; 限售流通股上市明细清单 序 股 东 名 持有限售流通 持有限售流通股占公 本次上市数量 剩余限售流 号 称 股数量 司总股本比例 (单位:股) 通股数量 1 Starlex 108,743,161 14.78% 108,743,161 0 Limited 合计 108,743,161 14.78% 108,743,161 0 本次限售流通股上市情况与原《冠城大通向特定对象发行新股购买资产情况 报告暨股份变动公告》所载情况一致。 五、股本变动结构表 Starlex Limited 投资持有的限售条件股上市流通后,公司股本结构变动如 下: 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国家持有股份 2、国有法人持有股份 3、其他境内法人持有股份 8,452,537 0 8,452,537 有限售条 4、境内自然人持有股份 件的流通 5、境外法人、自然人持有股份 108,743,161 -108,743,161 0 股份 6、战略投资者配售股份 7、一般法人配售股份 8、其他 有限售条件的流通股合计 117,195,698 -108,743,161 8,452,537 A股 618,306,839 108,743,161 727,050,000 无限售条 B股 件的流通 H股 股份 其他 无限售条件的流通股份合计 618,306,839 108,743,161 727,050,000 股份总额 735,502,537 735,502,537 2 六、备查文件目录 1、商务部关于原则同意冠城大通引进境外战略投资者的批复 2、证监会关于核准冠城大通向 Starlex Limited 发行新股购买资产的批复 特此公告 冠城大通股份有限公司 董事会 2010 年 5 月 17 日