凤凰光学(600071) 最新公司公告|查股网

						凤凰光学股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于2010年10月17日以书面、传真或电子邮件方式发出，会议于2010年10月27日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为9人，实际参加人数为9人，会议表决通过了如下议案：
　　一、审议通过了关于合资设立深圳市凤凰立体影像科技有限公司的议案。
　　为了振兴我国影像产业，发展立体影像事业，发扬光大凤凰这一民族品牌，充分利用合资双方的优势资源，努力把握行业契机，争取打造具有国际重要影响的立体影像企业，经有关各方友好协商，本公司决定与深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司合资设立深圳市凤凰立体影像科技有限公司（暂用名；以下简称"合资公司"）。
　　合资公司注册资本为人民币2000万元，其中：本公司出资1020万元，占51%；深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司出资980万元，占49%。上述出资计划分三期缴纳到位，第一期为各自认缴的出资额的30%，其余出资在合资公司取得营业执照一年内根据合资公司的发展需要分两次分别足额缴付到位。
　　合资公司的经营范围是：生产和经营以全球首创的，拥有自主知识产权的立体相机为主体，同时大力发展立体摄像机、立体多媒体播放机、立体移动电视、立体显微镜、军工产业、医疗产业等相关立体影像产品（具体经营范围以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准）。
　　表决结果：8票同意，1票弃权，0票反对。
　　二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司2010年第三季度报告》。
　　全文内容请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　凤凰光学股份有限公司
　　董 事 会
　　2010年10月29日