中达股份(600074) 最新公司公告|查股网

						江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2010年2月5日召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：
    一、审议通过《关于朱景文先生、邵虹先生请求辞去董事之职的议案》。
    因个人工作变动原因，朱景文先生、邵虹先生向公司董事会提交了辞职申请，请求辞去公司董事之职。公司董事会经研究决定，同意朱景文先生和邵虹先生的辞职申请，并对他们在任职期间，勤勉尽责，对公司所做的卓有成效的工作表示衷心的感谢。
    二、审议通过《关于提名王培琴女士、杨祚民先生担任公司董事的议案》。
    鉴于朱景文先生、邵虹先生因工作变动原因申请辞去公司董事之职，经股东推荐，公司提名委员会审核、提名王培琴女士、杨祚民先生为公司第五届董事会董事候选人。
    公司董事会同意将以上议案提交公司2010年第一次临时股东大会，并对董事候选人采取累积投票制的方式进行选举。
    三、审议通过《2010年江苏中达集团经营班子及高管人员年度考核分配办法》
    为建立责权利相统一、报酬和风险对称激励约束机制，充分调动高层管理人员的积极性和创造性，确保实现既定业绩目标，公司董事会审议通过了《2010年江苏中达集团经营班子及高管人员年度考核分配办法》。
    四、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    提议公司召开2010年第一次临时股东大会，审议上述1、2两项议案，有关该次股东大会的议程安排另行通知。
    特此公告。 
    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
    2010年2月8日 
    附简历：
    王培琴：女，1982年出生，大学本科学历，学士学位，共产党员，2006年7月迄今在江苏瀛寰实业集团有限公司财务部工作，曾任出纳，资金计划主管，主管会计等职。
    　　杨祚民：男，1968年出生，高级经济师，研究生学历，硕士学位，共产党员，1999年12月至2001年8月在江苏申龙高科股份有限公司工作，历任管理部经理、总经理助理、常务副总经理等职，2001年9月2005年3月任江阴申龙制版有限公司总经理。2005年4月～至今任本公司副总裁。