中达股份(600074) 最新公司公告|查股网

						江苏中达新材料集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年5月31日上午10:00
    ●会议召开地点：江苏省江阴市滨江西路589号公司会议室
    ●会议方式：现场召开
    根据江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议，公司决定召开2009年度股东大会。该次股东大会有关事项安排如下：
    （一） 会议时间：2010年5月31日上午10：00。
    （二） 会议方式：现场召开
    （三） 会议地点：江苏省江阴市滨江西路589号亚包商务大厦公司总部会议室。
    （四） 会议期限：预定半天
    （五） 审议事项：
    1、审议《公司2009年度报告》及摘要；
    2、审议《2009年度董事会工作报告》；
    3、审议《2009年度监事会工作报告》；
    4、审议《独立董事述职报告》；
    5、审议《2009年度财务决算报告》；
    6、审议《2009年度利润分配方案》；
    7、审议《续聘会计师事务所的议案》；
    8、审议《关于公司变更独立董事的议案》。
    （六）、出席对象：
    1、2010年5月21日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员
    （七）、登记办法：
    凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2010年5月24日至6月26日9：00--15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市滨江西路589号公司董秘办登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
    联系人：赖业军
    电话：0510-86686352
    传真：0510-86621021
    邮编：214443
    （八）、其他事项：
    1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。
    2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。
    特此通知。 
    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
    2010年4月24日 
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司2009年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
    1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票。
    2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票。
    3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。
    4、对于未作具体指示的事项，委托人授权受托人可按自己的意愿进行表决。
    委托人姓名： 委托人身份证号码：
    委托人持有股数： 股 委托人股东帐号：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期：2010年 5 月 日
    回 执
    截止2010年 5 月 21 日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年度股东大会。
    出席人姓名： 股东帐号：
    股东姓名（盖章）：
    　　2010年5月 日