新疆天业(600075) 最新公司公告|查股网

						新疆天业股份有限公司四届十六次董事会会议决议及召开2009年年度股东大会通知的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆天业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2010年4月12日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开四届十六次董事会会议的通知。2010年4月24日在公司十楼会议室召开了此次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席8人，林铁年独立董事因工出差未能亲自出席本次会议，委托张森独立董事代为表决。公司监事和高管列席了会议。会议由余天池董事主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：
    一、 审议并通过《2009年总经理工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）　　
    二、 审议并通过《2009年董事会工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    三、 审议并通过《2009年决算报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    四、 审议并通过2009年度利润分配的预案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    2009年度，经审计公司（母公司数）未分配利润513,386,484.70元，为做好2010年的经营工作，根据公司的情况，董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    五、审议并通过关于资产核销的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    经核查，截止2009年末，公司核销资产金额为11,391,402.19元，其中：存在长期无法收回、债务人被注销、吊销工商登记，或法院裁定终止执行等款项10,648,542.43元，过期无法销售存货742,859.76元。
    具体明细为：
    公司本部核销坏账1,425,461.72元；
    子公司共计核销坏账9,223,080.71元，其中：新疆天业对外贸易有限公司7,544,982.46元，新疆石河子天业番茄制品有限责任公司1,617,944.9元，新疆天业节水灌溉股份有限公司公司60,153.35元。
    新疆石河子天业番茄制品有限责任公司存货742,859.76元。
    公司董事会决定核销上述坏帐,实行帐销案存。
    上述资产核销影响当期损益为1,538,962.82元。
    六、审议并通过《内部控制制度的自我评价报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    七、审议并通过《2009年年度报告正文》及摘要的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    八、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    聘任立信大华会计师事务所为公司2010年审计机构，并支付立信大华会计师事务所2009年度财务报告审计费用75万元（含差旅费）。
    九、审议并通过2010年公司银行借款额度的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    2009年期间，根据经营的需要，公司（含子公司）银行借款最高余额为296,300万元，为有效控制财务费用，截止到2009年12月31日，公司（含子公司）银行借款余额已压缩为177,400万元，其中：短期借款104,000万元、长期借款49,400万元、一年内到期的非流动负债24,000万元。
    董事会充分考虑经济环境影响因素，结合近年公司经营资金实际需求情况及2010年生产经营需要，有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2010年期间公司银行借款最余额为300,000万元，到2010年底，公司（含子公司）银行借款余额控制在200,000万元以内。
    公司董事会授权总经理根据公司经营情况实施办理银行借款融资事宜。
    十、审议并通过为控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划自2009年度股东大会通过之日起，计划为控股子公司累计不超过4亿元银行借款提供担保，主要系为本公司控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，实际发生的担保将及时进行公告，具体额度如下：
    公司名称 注册资本
    （万元） 控股比例
    （％） 资产负债率（％） 归属母公司净利润（万元） 额度指标
    （亿元）
    中发化工 3650 100 66.91 263.63 1
    节水公司 51952 38.91 28.86 485.66 2
    天达公司 8537 62.97 39.85 788.51 0.5
    天业化工 12000 100 83.39 198.96 0.5
    担保额度有效期自2009年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。
    十一、审议并通过为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供担保有关事项的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
    经公司2007年第三次临时股东大会和2007年年度股东大会批准，本公司可为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供6亿元担保额度，有效期自2007年12月5日起3年。（详见临2007-031、临2008-009公告）
    截止目前，新疆天业（集团）有限公司已为本公司提供了11.72亿元担保，本公司为新疆天业（集团）有限公司提供的担保为3.1亿元。
    鉴于，新疆天业（集团）有限公司经营情况良好，其为本公司经营资金需要提供了长期稳定担保，且本公司为其提供的无逾期情况。为进一步做好和理顺双方之间的担保事项，保证双方之间担保的连续性，经新疆天业（集团）有限公司与本公司协商，本公司2007年第三次临时股东大会批准的为新疆天业（集团）有限公司及其子公司提供6亿元担保额度到期后，再延续3年。关联董事宋晓玲回避了该议案表决。
    十二、审议并通过2010年度日常关联交易的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
    2010年本公司预计将向控股股东新疆天业（集团）有限公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购金额为1750-1850万元的工业盐，预计向新疆天业（集团）有限公司及其子公司采购金额为50000-60000万元的工业用电、采购1500-2500万元工业用蒸汽，本公司所属子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司预计向新疆天业（集团）有限公司所属控股子公司和静天达食品制造有限责任公司采购金额为175万元工业用电、采购490万元蒸汽，预计向新疆天业（集团）有限公司及子公司采购金额42000－47600万元电石、采购3500-4580万元工程用水泥、采购2350-2640万元石灰；预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司金额为1000-1500万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向新疆天业（集团）有限公司及其所属子公司提供金额为40000-50000万元的建筑安装工程；预计向新疆天业（集团）有限公司出售工业废渣1882.5-2602.5万元，预计为新疆天业（集团）有限公司及其子公司提供3500-4500万元工业管道保温工程施工，公司及所属子公司预计与新疆天业（集团）有限公司及所属子公司发生辅助原材料供应与采购分别为700-800万元，预计接受新疆天业（集团）有限公司及所属子公司网络维护及设备供应150-200万元，收取新疆天业（集团）有限公司及所属子公司产品进出口代理费100-150万元。
    以上日常关联交易有效期自公司2009年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。关联董事宋晓玲回避了该议案表决。
    十三、审议并通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    《内幕信息知情人登记管理制度》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    十四、审议并通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    十五、审议并通过《外部单位报送信息管理制度》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    《外部单位报送信息管理制度》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    上述二、三、四项议案和七至十二项议案需提交股东大会审议。
    十六、2010年年度股东大会召开为2010年5月26日。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    有关2009年年度股东大会的具体事宜通知如下：
    1、会议时间：2010年5月26日（星期三）上午11:00（北京时间）；
    2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    5、会议出席对象
    （1）凡2010年5月20日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
    （2）公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师等。
    6、会议议题：
    （1）、审议《2009年董事会工作报告》的议案。
    （2）、审议《2009年监事会工作报告》的议案。
    （3）、审议《2009年决算报告》的议案。
    （4）、审议2009年度利润分配的预案。
    （5）、审议《2009年年度报告正文》及摘要的议案。
    （6）、审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案。
    （7）、审议2010年公司银行借款额度的议案。
    （8）、审议为控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案。
    （9）、审议为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供担保有关事项的议案。
    （10）、审议2010年度日常关联交易的议案。
    关联股东需回避议案"（9）"、"（10）"的表决。
    上述议案的详情，股东可以查阅：
    （1）与本次公告一同披露的信息；
    （2）刊登于2010年4月27日的《上海证券报》、《证券时报》董事会、监事会及日常关联交易公告；
    （3）上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的本公司的公告资料。
    7、会议登记办法
    （1）登记时间：2010年5月24－25日北京时间10：30--16：30
    （2）登记方式：
    、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
    C、股东也可以用传真或信函形式登记。
    （3）登记地点：公司董事会秘书办公室
    6、联系方式：
    （1）联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
    （2）邮政编码：832000
    （3）联系人：李刚李新莲
    （4）联系电话：0993-2623118传真：0993-2623163
    7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
    特此公告 
    新疆天业股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十七日
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：委托人营业执照/身份证号码：
    委托人持股数量：委托人证券账户号码：
    委托事项：
    本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见
    序号 审议事项 同意 反对 弃权
    1 审议《2009年董事会工作报告》的议案 
    2 审议《2009年监事会工作报告》的议案 
    3 审议《2009年决算报告》的议案 
    4 审议2009年度利润分配的预案 
    5 审议《2009年年度报告正文》及摘要的议案 
    6 审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案 
    7 审议2010年公司银行借款额度的议案 
    8 审议为控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案 
    9 审议为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供担保有关事项的议案。 
    10 审议2010年度日常关联交易的议案
    委托代理人签名：委托代理人身份证号码：
    委托日期：
    注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
    　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。