新疆天业(600075) 最新公司公告|查股网

						新疆天业股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况
    关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额（万元） 占同类交易的比例 去年的总金额（万元）
    采购原材料 采购工业盐 吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司 1750-1850 90% 795.31
    采购工业用电 新疆天业（集团）有限公司及其子公司 50000-60000 85% 57756.12
    汽 1500-2500 80％ 1106.88
    采购工业用电 和静天达食品制造有限责任公司 175 100％ 126
    汽 490 100％ 485.97
    电石 新疆天业（集团）有限公司 28000-42000 25％ 23931.63
    普硅42.5水泥 新疆天业（集团）有限公司及其子公司 860-930 90% 1888.17
    普硅32.5水泥 2640-3650 90% 
    石灰 新疆天业（集团）有限公司及其子公司 2390-2450 35％ 832.6
    辅助原料及材料 新疆天业（集团）有限公司及其子公司 700-800 10％ 278.76
    供应原材料 辅助原料及材料 新疆天业（集团）有限公司及其子公司 700-800 10％ 389.4
    接受关联人提供劳务等 接受设备安装和设备制作 石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司 1000-1500 90% 664.92
    接受网络维护及设备供应 新疆天业（集团）有限公司及其子公司 150-200 100％ 146.65
    向关联人提供劳务等 建筑安装 新疆天业（集团）有限公司及其子公司 40000－50000 85% 25364.75
    提供保温工程施工 3500-4500 80% 4103.31
    进出口代理 100-150 10％ 93
    处理工业废渣 电石渣 新疆天业（集团）有限公司及其子公司 875-1200 100% 1627.5
    硫酸渣 540-700 100% 
    柠檬酸渣 95-157.5 100% 
    焦炭沫 360-525 100％ 
    电石灰 12.5-20 100% 
    二、关联方介绍和关联关系
    （1）新疆天业（集团）有限公司为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，法定代表人为郭庆人，注册资本125,000万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份1,8976万元，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。截止2008年12月31日，总资产1,634,864.77万元，净资产533,433.08万元。
    （2）吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司，成立于2007年10月17日，注册资本200万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，经营范围：工业用盐购销等，法定代表人为安志明。截止2008年12月31日，经审计总资产为2,602.55万元，净资产-2.31万元。
    （3）和静天达食品制造有限责任公司，成立于2002年10月9日，注册资本5398万元，其中新疆天业（集团）有限公司出资3,246万元，占注册资本的60.13％，主要业务为工业供汽、电等，截止2008年12月31日，经审计总资产4,619.62万元，净资产3,767.37万元。
    （4）石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司，成立于2003年11月14日注册资本1000万元，其中新疆天业（集团）有限公司出资817.29万元，占注册资本的86.83％，经营范围：工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等，法定代表人为郝明忠。截止2008年12月31日，总资产为17327.19万元，净资产3689.18万元。
    （5）石河子泰安建筑工程有限公司系本公司全资子公司，法定代表人为侯国俊，注册资本6090万元，主营业务为工用与民用建筑二级,管道防腐保温施工。截止2009年12月31日，经审计总资产为22697.93万元，净资产8576.76万元。
    三、定价政策和定价依据
    1、公平、公允的原则；
    2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
    3、工业用电、用汽采购价格至少低于市场价格3-5%；其他产品交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化，卖方可作适当调整。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    向关联方采购工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、石灰、电石、接受设备安装及设备制作、网络维护及设备供应、辅助原料及材料的关联交易有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务，根据双方签订的关联交易框架协议，工业用电、工业用汽较市场价格至少下调3％-5％作为结算价格，对公司的经营起到积极作用。本公司及控股子公司泰安建筑工程有限公司向关联方提供工业管道保温工程施工及建筑安装工程施工有利于其的业务发展，对公司及泰安公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。向关联方处理工业废渣，能最大限度地利用各种废弃物和再生资源，有利于公司的经营。
    因此，日常关联交易没有损害上市公司的利益，对本公司独立性的未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。
    五、审议程序
    1．关联董事回避了日常关联交易议案的表决。
    2．独立董事发表意见：
    （1）、公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；
    （2）、关于公司及公司所属企业与新疆天业（集团）有限公司及其所属企业之间的工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、石灰、电石、设备安装和设备制作、建筑安装工程、工业管道保温工程施工、网络维护及设备供应、辅助原料及材料等关联交易事项，经独立审查，公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；天业集团所属企业提供的工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、石灰、电石及设备安装和设备制作、网络维护及设备供应等关联交易定价优于市场价格，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。
    （3）、公司及控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司承接天业集团及其附属企业的工业管道保温工程施工及建筑安装工程，有利于公司及泰安公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。
    （4）、公司及公司所属子公司的电石渣、硫酸渣、柠檬酸渣、焦炭沫、电石灰等工业废渣处理，符合《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》要求，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，实现了"节能减排"，走上了可持续发展之路。
    同意将该议案提交董事会审议。
    3．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
    六、关联交易协议签署情况
    本公司已于2010年4月24日与关联方签订《2010年日常关联交易的框架性协议》，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经本公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
    关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
    七、备查文件目录
    1、《2010年日常关联交易的框架性协议》；
    2、新疆天业股份有限公司四届十六次董事会会议决议；
    3、独立董事意见；
    4、其他相关资料 
    新疆天业股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十七日