新疆天业(600075) 最新公司公告|查股网

						新疆天业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示
　　本次会议无否决或修改议案的情况；
　　本次会议无新议案提交表决。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2010年5月26日11：00。
　　2、现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
　　3、会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会
　　4、会议主持人：侯国俊董事长。
　　5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议的出席情况
　　参加本次会议表决的股东及股东代理人共计8人，代表股份204688044股，占公司股份总数438592000股的46.67%。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　1、审议并通过《2009年度董事会工作报告》的议案。
　　该议案表决结果为：同意票的股份数为204688044股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
　　2、审议并通过《2009年监事会工作报告》的议案。
　　该议案表决结果为：同意票的股份数为204688044股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
　　3、审议并通过《2009年决算报告》的议案。
　　该议案表决结果为：同意票的股份数为204688044股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
　　4、审议并通过2009年度利润分配的议案。
　　2009年度，经审计公司（母公司数）未分配利润513,386,484.70元，为做好2010年的经营工作，根据公司的情况，董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　该议案表决结果为：同意票的股份数为204688044股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
　　5、审议并通过《2009年年度报告正文》及摘要的议案。
　　该议案表决结果为：同意票的股份数为204688044股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
　　6、审议并通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案。
　　聘任立信大华会计师事务所为公司2010年审计机构，并支付立信大华会计师事务所2009年度财务报告审计费用75万元（含差旅费）。
　　该议案表决结果为：同意票的股份数为204688044股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
　　7、审议并通过2010年公司银行借款额度的议案。
　　2009年期间，根据经营的需要，公司（含子公司）银行借款最高余额为296,300万元，为有效控制财务费用，截止到2009年12月31日，公司（含子公司）银行借款余额已压缩为177,400万元，其中：短期借款104,000万元、长期借款49,400万元、一年内到期的非流动负债24,000万元。
　　董事会充分考虑经济环境影响因素，结合近年公司经营资金实际需求情况及2010年生产经营需要，有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2010年期间公司银行借款最余额为300,000万元，到2010年底，公司（含子公司）银行借款余额控制在200,000万元以内。
　　公司董事会授权总经理根据公司经营情况实施办理银行借款融资事宜。
　　该议案表决结果为：同意票的股份数为204600744股，占表决权股份的99.96％；反对票的股份数为87300股，占表决权股份的0.04％；弃权票的股份数为0股。
　　8、审议并通过为控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划自2009年度股东大会通过之日起，计划为控股子公司累计不超过4亿元银行借款提供担保，主要系为本公司控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，实际发生的担保将及时进行公告，具体额度如下：
　　公司名称
　　注册资本
　　（万元）
　　控股比例
　　（％）
　　资产负债
　　率（％）
　　归属母公司净利
　　润（万元）
　　额度指标
　　（亿元）
　　石河子中发化工有
　　限责任公司
　　365010066.91263.631
　　新疆天业节水灌溉
　　股份公司
　　5195238.9128.86485.662
　　新疆石河子天达番
　　茄制品有限公司
　　853762.9739.85788.510.5
　　石河子开发区天业
　　化工有限责任公司
　　1200010083.39198.960.5
　　担保额度有效期自2009年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。
　　该议案表决结果为：同意票的股份数为204688044股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
　　9、审议并通过为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供担保有关事项的议案。
　　经公司2007年第三次临时股东大会和2007年年度股东大会批准，本公司可为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供6亿元担保额度，有效期自2007年12月5日起3年。（详见临2007-031、临2008-009公告）截止目前，新疆天业（集团）有限公司已为本公司提供了11.72亿元担保，本公司为新疆天业（集团）有限公司提供的担保为3.1亿元。
　　鉴于，新疆天业（集团）有限公司经营情况良好，其为本公司经营资金需要提供了长期稳定担保，且本公司为其提供的无逾期情况。为进一步做好和理顺双方之间的担保事项，保证双方之间担保的连续性，经新疆天业（集团）有限公司与本公司协商，本公司2007年第三次临时股东大会批准的为新疆天业（集团）有限公司及其子公司提供6亿元担保额度到期后，再延续3年。
　　关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为14910892股。
　　该议案表决结果为：同意票的股份数为14910892股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
　　10、审议并通过2009年度日常关联交易的议案。
　　2010年本公司预计将向控股股东新疆天业（集团）有限公司所属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购金额为1750-1850万元的工业盐，预计向新疆天业（集团）有限公司及其子公司采购金额为50000-60000万元的工业用电、采购1500-2500万元工业用蒸汽，本公司所属子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司预计向新疆天业（集团）有限公司所属控股子公司和静天达食品制造有限责任公司采购金额为175万元工业用电、采购490万元蒸汽，预计向新疆天业（集团）有限公司及子公司采购金额42000－47600万元电石、采购3500-4580万元工程用水泥、采购2350-2640万元石灰；预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司金额为1000-1500万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向新疆天业（集团）有限公司及其所属子公司提供金额为40000-50000万元的建筑安装工程；预计向新疆天业（集团）有限公司及所属子公司出售工业废渣1882.5-2602.5万元，预计为新疆天业（集团）有限公司及其子公司提供3500-4500万元工业管道保温工程施工，公司及所属子公司预计与新疆天业（集团）有限公司及所属子公司发生辅助原材料供应与采购分别为700-800万元，预计接受新疆天业（集团）有限公司及所属子公司网络维护及设备供应150-200万元，收取新疆天业（集团）有限公司及所属子公司产品进出口代理费100-150万元。
　　以上日常关联交易有效期自公司2009年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
　　关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为14910892股。
　　该议案表决结果为：同意票的股份数为14910892股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
　　本次会议由天阳律师事务所李大明律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：
　　公司二○○九年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　特此公告
　　新疆天业股份有限公司董事会
　　二○一○年五月二十七日