*ST华光(600076) 最新公司公告|查股网

						潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    公司2009年年度股东大会于2010年4月30日在公司会议室召开，会议通知于2010年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上，会议由公司董事长周燕军先生主持。出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份 3414.0826万股，占公司总股本的9.34%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    会议以记名投票表决的方式，逐项表决通过以下决议：
    （一）同意3414.0826万股，占出席会议的股东所代表股份的100%。审议通过了公司2009年年度报告及摘要；
    （二）同意3414.0826万股，占出席会议的股东所代表股份的100%。审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
    （三）同意3414.8026万股，占出席会议的股东所代表股份的100%。审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
    （四）同意3414.0826万股，占出席会议的股东所代表股份的100%。审议通过了《公司2009年度利润分配方案》：
    经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度共实现净利润4253693.80元，归属于母公司所有者的净利润为5756307.24元，加年初调整后的未分配利润-808775196.65元，可供股东分配的利润为-803018889.41元。由于没有可供股东分配的利润，公司拟2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    （五）同意3414.0826万股，占出席会议的股东所代表股份的100%。审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
    （六）同意3414.0826万股，占出席会议的股东所代表股份的100%。审议通过了《关于审核公司董事、监事2009年度薪酬及确定2010年度薪酬的议案》；
    (七)同意3414.0826万股，占出席会议的股东所代表股份的100%。审议通过了《独立董事述职报告》；
    (八) 同意3414.0826万股，占出席会议的股东所代表股份的100%。审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：
    公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，期限一年。审计费用不超过60万元。
    （九）同意3414.0826万股，占出席会议的股东所代表股份的100%。审议通过了《关于盘活公司现有土地的议案》：
    公司现在拥有的两宗工业用地，目前部分土地长期处于闲置状态。近期，根据潍坊市新的城市规划，公司所有的两宗土地已被规划为商住地块。为了优化土地资源，科学合理利用土地，盘活公司现在土地，提高公司可持续发展能力，根据国家有关法律法规政策规定及潍坊市新的城市发展规划中关于我公司所属地块可以进行商住开发的要求，公司拟将根据政府有关政策将现在土地予以盘活。公司决定成立以董事长为组长，经营班子为成员的工作小组，具体负责办理相关事宜。
    （十）同意3414.0826万股，占出席会议的股东所代表股份的100%。审议通过了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》。
    三、律师见证情况
    山东琴岛律师事务所孙渲丛律师、李茹律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    特此公告 
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
    　　二〇一〇年四月三十日