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						辽宁百科集团(控股)股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    辽宁百科集团（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月13日发出会议通知。会议于2010年8月26日在杭州富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场开会方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事彭政纲先生因工作原因无法到会表决，特书面委托独立董事吴勇敏先生代其表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序及表决结果合法有效。
    会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《辽宁百科集团（控股）股份有限公司2010年半年度报告》及摘要
    （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    二、审议通过了《辽宁百科集团（控股）股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》
    内容详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
    （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    三、审议通过了《辽宁百科集团（控股）股份有限公司外部信息使用人管理制度》
    内容详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
    （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    特此公告
    辽宁百科集团（控股）股份有限公司
    　　2010年8月26日