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						辽宁百科集团(控股)股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第七次会议于2010年11月15日以传真或电子邮件方式发出通知，于2010年11月22日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构的议案》；
    由于公司2009年度聘请的山东天恒信有限责任会计师事务所近期业务较多，工作繁忙，经双方友好协商，山东天恒信有限责任会计师事务所将不再担任公司2010 年度审计机构。经公司董事会审计委员会提名，公司与天健会计师事务所有限公司达成初步意向，拟聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构，全年审计费用55 万元。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
    （同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    二、《关于聘任杨彬为公司副总裁的议案》
    经公司总裁推荐，提名委员会提名，同意聘任杨彬先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止，简历详见附件。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    （同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    三、《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》
    根据公司经营发展情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》，本方案自股东大会通过之日起生效，同时原《董事、监事津贴实施办法》作废。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
    （同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    四、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
    经本次会议审议，董事会决定召集公司2010年第三次临时股东大会审议本次会议中有关应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2010年12月9日召开2010年第三次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场会议的形式召开。
    《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
    特此公告
    辽宁百科集团（控股）股份有限公司
    2010年11月22日
    附高管简历：
    　　杨彬，男，1972年出生，毕业于哈尔滨工业大学房地产经营与管理专业，工学学士，注册房地产估价师、经纪人、一级建造师。曾任中海地产（杭州）有限公司项目经理，2010年加入杭州宋都房地产集团有限公司，任集团副总裁。