澄星股份(600078) 最新公司公告|查股网

						江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第六届董事会第十二次会议于 2010 年 5 月 26 日在公司三楼会议室召开。公司于 2010 年 5 月 16 日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于收购江阴黄田港仓储服务有限公司仓储资产的议案》
    董事会同意以评估价格 4026.58 万元人民币收购江阴黄田港仓储服务有限公司拥有的仓储资产（经江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2010）第 52 号资产评估报告确认：截至 2010 年 3 月 31 日，黄田港仓储目标资产的评估值为人民币
4026.58 万元）。
    因江阴黄田港仓储服务有限公司为本公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司的控股子公司，本次资产收购构成了关联交易，关联董事李兴先生、傅本度先生、陆宏伟先生、周忠明先生回避了表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本次资产收购议案尚需提交公司临时股东大会审议，具体内容请见本公司《关联交易公告》。
    二、审议通过《关于收购江阴澄利散装化工有限公司储罐资产的议案》:
    董事会同意以评估价格 8997.17 万元人民币收购江阴澄利散装化工有限公司拥有的储罐资产（经江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2010）第 52 号资产评估报告确认：截至 2010 年 3 月 31 日，澄利散装目标资产的评估值为人民币 8997.17
万元）。
    因江阴澄利散装化工有限公司为本公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司的参股公司，本次资产收购构成了关联交易，关联董事李兴先生、傅本度先生、陆宏伟先生、周忠明先生回避了表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本次资产收购议案尚需提交公司临时股东大会审议，具体内容请见本公司《关联交易公告》。
    三、审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》。
    现就关于召开 2010 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
    1、会议召开时间：2010 年 6 月 14 日上午 9 时 00 分；
    2、会议召开地点：江苏省江阴市花山路 208 号公司五楼会议室；
    3、会议审议事项：
    （1）审议《关于收购江阴黄田港仓储服务有限公司仓储资产的议案》；
    （2）审议《关于收购江阴澄利散装化工有限公司储罐资产的议案》。
    4、出席会议对象：
    （1）2010 年 6 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
    5、会议登记方法：
    符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
     公司联系地址：江苏省江阴市花山路 208 号         邮编：214432
     电话：0510－86281316-432，431                   传真：0510－86281884
     联系人：夏奕峰、夏正华
    6、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告。
                                             江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                                  二○一○年五月二十八日
 附件:
                               授权委托书
       兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏澄星磷化工股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
议案
        议案内容                                                     授权投票
序号
 1      关于收购江阴黄田港仓储服务有限公司仓储资产的议案   □赞成    □反对     □弃权
 2      关于收购江阴澄利散装化工有限公司储罐资产的议案     □赞成    □反对     □弃权
     委托人签名或盖章：                              受托人签名：
     委托人身份证号码：                              受托人身份证号码：
     委托人证券帐户：                                委托日期:
     委托人持股数：
       注：
       1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。
       2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
       3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。