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						江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第六届董事会第十三次会议于2010年6月8日在公司三楼会议室召开。公司于 2010年5月29日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：
    一、审议通过《前次募集资金使用情况报告》：
    公司《前次募集资金使用情况报告》及江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    二、审议通过《外部信息使用人管理制度》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    内容请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    特此公告。
    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月九日