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						江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司第六届董事会第二十一次会议于2010年12月8日在公司会议室召开。公司于 2010年11月28日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于撤回非公开发行股票申请材料的议案》：
　　鉴于公司目前情况已与2010年1月公司申报非公开发行股票的情况发生较大变化,作为公司募集资金投资项目之一的江阴本部6.5万吨/年磷酸钙盐技改工程目前已使用自有资金实施完毕, 已无必要使用募集资金实施该项目。经综合考虑和审慎分析，本公司董事会决定撤回本次非公开发行股票的相关申请材料。并在适当的时候择机再行申请。
　　特此公告。
　　江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月九日