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						金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2010年4月12日以传真、电子邮件方式发出，会议于2010年4月21日在公司会议室召开，应到董事6人，实到5人，吴一坚董事长委托孙圣明董事代为表决，会议由孙圣明董事主持。公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
    一、通过《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    二、通过《2009年度董事会工作报告(草案)》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    三、通过《对2009年非标准审计报告涉及事项的专项说明》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    四、 通过《公司2009年度财务决算报告（草案）》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    五、 通过《公司2009年度利润分配方案（草案）》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润-2,819,154.10元，加上年度结转未分配利润106,637,668.13元，本年度实际可供股东分配的利润为103,818,514.03元。
    鉴于公司2009年度产生亏损，根据《公司法》和公司章程之规定，2009年度不进行利润分配。
    六、 通过《2009年度总经理业务报告》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    七、通过《聘请会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    公司董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务报表审计机构。
    董事会提议聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度提供相关审计服务，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。
    八、通过《支付2009年度审计机构审计费用的议案》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    同意支付给国富浩华会计师事务所有限公司2009度审计费用46万元人民币。
    九、通过公司《内幕信息知情人登记制度》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    十、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    十一、通过《对外信息报送和使用管理办法》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    十二、通过《公司2009年一季度报告及摘要》
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    十三、决定2009年度股东大会的召开时间及议题。
    表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
    详细情况见公司关于召开2009年度股东大会的通知
    上述《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《对外信息报送和使用管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    上述第一、二、四、五、七项之决议尚须提请股东大会审议批准。 
    金花企业（集团）股份有限公司董事会
    　　二O一O年四月二十一日