东风科技(600081) 最新公司公告|查股网

						东风电子科技股份有限公司第五届董事会2010年第一次临时会议决议公告
　
  　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　东风科技董事会已于2010年4月9日向全体董事、监事和高管以电子邮件方式发出了第五届董事会2010年第一次临时会议通知，第五届董事会2010年第一次临时会议于2010年4月22日以现场加通讯方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　经审议，董事会通过了如下议案：
　　1．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2010年第一季度报告及报告摘要。。
　　2.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于欧阳洁先生工作变动的议案。
　　因工作变动，公司决定欧阳洁先生不再担任东风电子科技股份有限公司董事会董事长职务。同时不再担任本公司董事会薪酬委员会委员的职务，在新选出的董事长就任前，欧阳洁先生仍应依照有关规定，履行董事长职务。
　　公司对欧阳洁董事长在任期间认真工作、勤勉诚信的工作态度及工作作风表示衷心的感谢！
　　3.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于推荐高大林先生为公司董事会董事候选人的议案。
　　因工作需要，经公司董事会提名委员会推荐，公司决定提名高大林先生为东风电子科技股份有限公司董事会董事候选人。任期从股东大会通过之日至二0一二年八月二十四日。
　　附：高大林先生简历
　　高大林，男，汉族，1963年1月出生，湖北钟祥人，1983年7月参加工作，中共党员，高级经济师，在职研究生（1983年7月毕业于湘潭电校电气化专业；1998年11月毕业于中国社科院（业余）商业经济学专业），现任东风汽车零部件有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。
　　主要工作经历：
　　1983.07--1986.09东风化油器公司组干科干事
　　1986.09--1999.07东风公司组织部干部管理室一般干事、副科级干事、正科级干事、副主任、主任
　　1999.07--2000.06东风载重车公司组织部副部长
　　2000.06--2007.10东风电子科技股份有限公司党委副书记、党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席
　　2007.10—2009.12东风汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席
　　2009.12—至今东风汽车零部件有限公司党委书记、纪委书记、工会主席
　　4．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度。
　　上述第3项议案将提请公司2009年年度股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　东风电子科技股份有限公司董事会
　　2010年4月26日