东风科技(600081) 最新公司公告|查股网

						东风电子科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；
　　●本次股东大会前不存在补充提案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间：2010年6月1日上午8：30时
　　2.召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室
　　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
　　出席会议的股东和代理人人数                           13
所持有表决权的股份总数（股）                         213,948 ,871
占公司有表决权股份总数的比例（%）                         68.23
注：非关联股东及授权代表共计 12 人，代表股份数 10,134,871 股
　　三）大会主持情况
　　1.本次会议符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。
　　2.召开方式：现场方式
　　3.会议召集人：董事会
　　4.会议主持人：欧阳洁先生
　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事3人，出席2人，监事何伟先生因公出，故未出席本次会议；董事会秘书天涯先生出席会议；公司财务负责人周法东先生出席会议。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次会议审议通过了以下提案，表决结果如下：
   1.公司 2009 年度董事会报告。
   代表股份数          同意股数        反对股数            弃权股数          赞成比例
   213,948,871         213,948,776              0                  95        99.999%
   2. 公司 2009 年度监事会报告。
   代表股份数          同意股数             反对股数         弃权股数          赞成比例
   213,948,871         213,948,776                     0                95     99.999%
   3. 公司 2009 年年度报告和报告摘要。
   代表股份数          同意股数             反对股数         弃权股数          赞成比例
   213,948,871         213,948,776                     0                95     99.999%
   4.公司 2009 年度财务决算报告和公司 2010 年财务预算报告。
                      代表股份数     同意股数         反对股数     弃权股数 赞成比例
   2009 年财务决算报告 213,948,871   213,948,776               0             95 99.999%
   2010 年财务预算报告 213,948,871   213,948,776               0             95 99.999%
   5.公司 2009 年度利润分配方案及资本公积金转增方案。
   代表股份数        同意股数            反对股数          弃权股数          赞成比例
   213,948,871       213,948,776                  0                95        99.999%
   　　
　　经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度实现归属于母公司净利润人民币30,360,445.89元，加上年结转未分配利润-72,041,817.75元，本年度未分配利润为-41,681,371.86元，因2009年度实现归属于母公司净利润未能弥补2008年末累计经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金。
　　公司2009年度利润分配方案：因公司可供分配的利润为-41,681,371.86元，2009年度公司不进行利润分配。
　　公司2009年资本公积金转增股本方案：2009年度公司不进行资本公积金转增股本。
　　6．关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风襄樊仪表系统有限公司及东风（十堰）有色铸件有限公司及上海东仪汽车贸易有限公司坏账、处置报废固定资产及存货的议案。
　　代表股份数         同意股数          反对股数    弃权股数   赞成比例
　　213,948,871        213,948,776               0         95   99.999%
　　7.关于补充审议东风电子科技股份有限公司 2009 年度实施的 OEM 配套形成的持
　　续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东需回避表决）。
　　代表股份数         同意股数          反对股数    弃权股数   赞成比例
　　10,134,871         10,134,776                0         95   99.999%
　　8.关于襄樊东驰汽车部件有限公司整合的议案。
　　代表股份数         同意股数          反对股数    弃权股数   赞成比例
　　213,948,871        213,948,776               0         95   99.999%
　　9.关于推荐高大林先生为公司董事会董事候选人的议案(董事选举采用累积投票制)。
　　代表股份数         同意股数          反对股数    弃权股数   赞成比例
　　213,948,871        213,948,776              95         0    99.999%
　　10.关于推荐郑文先生为公司监事会监事候选人的议案(监事选举采用累积投票制)。
　　代表股份数         同意股数          反对股数    弃权股数   赞成比例
　　213,948,871        213,948,776              95         0    99.999%
　　11.公司 2009 年度独立董事述职工作报告。
　　代表股份数         同意股数          反对股数    弃权股数   赞成比例
　　213,948,871        213,948,776               0         95   99.999%
　　　　
　　　　三、律师见证情况
　　　　本次大会经上海金茂律师事务所何永哲律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
　　　　四、备查文件
　　　　1、股东大会决议
　　　　2、律师法律意见书
　　　　特此公告。
　　　　东风电子科技股份有限公司董事会
　　　　2010年6月2日