东风科技(600081) 最新公司公告|查股网

						东风电子科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况
    东风科技董事会已于2010年8月10日向全体董事以电子邮件方式发出了第五届董事会第三次会议通知，第五届董事会第三次会议于2010年8月27日召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、提案审议情况
    经审议，董事会通过了如下议案：
    1. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2010年半年报及报告摘要。
    2. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修改公司章程的议案。
    由于公司完成股权分置及控股股东的变更，拟对《公司章程》第三章第十九条做如下修订：
    原文为：
    第三章第十九条：公司股份总数为31356万股，公司的股本结构为：普通股31356万股，其中东风汽车有限公司持有23517万股，其他公众股股东持有7839万股。
    现修订为：
    第三章第十九条：公司股份总数为31356万股，公司的股本结构为：普通股31356万股，其中东风汽车零部件（集团）有限公司持有20381.4万股，其他公众股股东持有10974.6万股。
    3. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请2010年综合授信项下流动资金贷款额度人民币1亿元的议案。
    4. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行申请2010年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元的议案。
    5. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国光大银行上海分行申请2010年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元的议案。
    6. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国民生银行上海分行申请2010年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币7000万元的议案。
    7. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于东风电子科技股份有限公司总部、东风（十堰）有色铸件有限公司报废固定资产的议案。
    关于东风电子科技股份有限公司总部、东风（十堰）有色铸件有限公司处置报废固定资产情况：
    截止2010年6月30日，对东风电子科技股份有限公司总部一批时间长已无使用价值的计算机进行处置报废，计173,937.63元。对东风（十堰）有色铸件有限公司部分固定资产（注：闲置压铸机设备）514,069.92元进行处置。上述二项固定资产均已于2009年计提资产减值准备计711,772.72元，合计报废处置固定资产为人民币688,007.55元，建议全部进行报废核销。
    明细情况附表如下： 单位：人民币元
    单位 项目 原值 累计折旧 净值 计提减值准备 处置收入 实际损失
    压铸公司 压铸机 1,142,791.01 471,858.34 670,932.67 663,790.23 156,862.75 514,069.92
    总部 计算机 954,917.00 776,679.37 178,237.63 47,982.49 4,300.00 173,937.63
    合计 　 2,097,708.01 1,248,537.71 849,170.30 711,772.72 161,162.75 688,007.55
    上述第2项议案将提请公司下一次股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。
    特此公告。
    东风电子科技股份有限公司董事会
    　　2010年8月31日