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						广东博信投资控股股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东博信投资控股股份有限公司将于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议召开的具体情况如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2010年6月29日（星期二）上午10:00，时间半天；
    2、召开地点：公司会议室；
    3、召集人：本公司董事会；
    4、召开方式：现场投票；
    5、出席对象：
    (1)截止2010年6月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东或其授权代表；
    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
    (3)公司聘请的顾问律师；
    (4)其他相关人员。
    二、会议审议事项
    1、议案内容：
    (1)《2009年度报告》、《2009年度报告摘要》；
    (2)《2009年度董事会工作报告》；
    (3)《2009年度监事会工作报告》；
    (4)《2009年度财务决算报告》；
    (5)《2009年度利润分配预案》；
    (6)《关于变更公司注册地址的议案》；
    (7)《关于修改公司章程的议案》；
    (8)《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》。
    2、披露情况：
    上述议案的详细情况请查阅2010年4月23日、2010年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》刊登和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)发布的本公司第六届董事会第二、五次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告。
    三、股东大会会议登记方法
    法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可由本人签署授权委托书委托代理人出席并行使表决权（授权委托书见附件）。拟出席会议的股东或股东代理人请于2010年6月24日、25日、26日上午9:00至下午4:00到公司办理登记手续。外地股东可通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准），股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    四、其他事项
    1、与会股东交通、食宿费自理。
    2、会议联系方式：
    联系地址：广东省清远市新城方正二街1号广东博信投资控股股份有限公司办公室；
    邮政编码：511518；
    联系人：王子刚、李静；
    电话：0763-3663333；
    传真：0763-3663311。
    特此公告。
    广东博信投资控股股份有限公司董事会
    二○一○年六月八日
    附件：
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东博信投资控股股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。
    委托方(盖章)：
    委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
    委托方持股数： 委托方股东帐号：
    受托人(签字)： 受托人身份证号码：
    　　受托日期：