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						中信国安葡萄酒业股份有限公司二00九年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年4月12日上午11：00
    2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长李建一
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行。
    二、会议的出席情况
    公司总股本809,919,300，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数14人，代表股份409,534,984股，其中流通股股31,077,565;参加本次会议的股东总数占公司总股本的50.56%; 公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过如下议案：
    (一)、审议通过公司2009年度报告正文和报告摘要
    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年3月10日的《上海证券报》上的2010－003号公告。
    表决结果：
    赞成 反对 弃权
    股数 409,534,984 0 0
    占有效表决权（%） 100 0 0
    (二)、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年3月10日的《上海证券报》上的2010－003号公告第一、六项。
    表决结果：
    赞成 反对 弃权
    股数 409,534,984 0 0
    占有效表决权（%） 100 0 0
    （三）、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年3月10日的《上海证券报》上的2010－005号公告。
    表决结果：
    赞成 反对 弃权
    股数 409,534,984 0 0
    占有效表决权（%） 100 0 0
    （四）、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年3月10日的《上海证券报》上的2010－003号公告。
    表决结果：
    赞成 反对 弃权
    股数 409,534,984 0 0
    占有效表决权（%） 100 0 0
    （五）、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》
    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年3月10日的《上海证券报》上的2010－003号公告。
    表决结果：
    赞成 反对 弃权
    股数 409,534,984 0 0
    占有效表决权（%） 100 0 0
    （六）、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年3月10日的《上海证券报》上的2010－003号公告。
    表决结果：
    赞成 反对 弃权
    股数 409,534,984 0 0
    占有效表决权（%） 100 0 0
    （七）、审议通过了《预计公司2010年度日常关联交易的议案》
    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年3月10日的《上海证券报》上的2010－003号公告。
    该议案关联股东回避表决，表决结果：
    赞成 回避 反对 弃权
    股数 64,003,680 345,531,304 0 0
    占有效表决权（%） 100 0 0
    （八）、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年3月10日的《上海证券报》上的2010－003号公告。
    表决结果：
    赞成 反对 弃权
    股数 409,534,984 0 0
    占有效表决权（%） 100 0 0
    （九）、审议通过了《修改公司章程的议案》
    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年3月10日的《上海证券报》上的2010－003号公告。
    表决结果：
    赞成 反对 弃权
    股数 409,534,984 0 0
    占有效表决权（%） 100 0 0
    三、律师出具的法律意见书：
    新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：本所律师认为，公司二○○九年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件：
    1．中信国安葡萄酒业股份有限公司二00九年度股东大会决议。
    2．中信国安葡萄酒业股份有限公司二00九年度股东大会法律意见书。
    3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议公告。 
    中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会
    　　2010年4月12日