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						中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2010年4月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    1、审议《关于公司2010年第一季度报告》；
    该议案以12票同意，0票反对，0票弃权 审议通过。
    经公司财务部门测算，预计2010年半年度报告累计净利润将亏损，具体数据将在2010年度半年度报告中详细披露。
    2、审议《关于聘任高智明先生为公司副总经理的议案》；
    该议案以12票同意，0票反对，0票弃权 审议通过。
    高智明先生简历：
    高智明，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，中共党员，高级农艺师。1981年参加工作，曾任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员（翻译）、生产部经理、总经理助理、副总经理；新疆生产建设兵团二二二团党委常委、副团长。现任中日合资新疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理；新疆生产建设兵团二二二团党委书记、政委。
    3、审议《关于聘任赵欣先生为公司副总经理的议案》；
    该议案以12票同意，0票反对，0票弃权 审议通过。
    赵欣先生简历：
    赵欣，男，汉族，1971年5月出生，大学学历，中共党员。1990年参加工作，1998年至2008年历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世临科技集团副总经理、中影集团第一制片有限公司副总经理。2008年至今任中信国安葡萄酒业销售有限公司总经理。
    公司独立董事姜锡明、马洁、王永财、蒲春玲一致认为上述高级管理人员的任职资格及选聘程序、选聘办法符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定，选聘结果有效。
    中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
    　　二0一0年四月二十八日