东方金钰(600086) 最新公司公告|查股网

						湖北东方金钰股份有限公司二OO 九年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    重要内容提示本次股东大会没有否决议案的情况; 
    本次股东大会没有新提案提交表决。 
    湖北东方金钰股份有限公司二OO 九年年度股东大会于2010年05月19日上午9点30分在深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议 
    室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,董事长赵兴龙先生主持。出席会 
    议的股东及股东代理人共3名,代表股份数166,485,764股,占公司有表决权股份总数47.26%。在审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》时,关联股东云南兴龙实业有限公司回避了对本议案的表决。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会股东认真审议,采用记名投票表决方式,通过了如下决议: 
    1、公司2009年董事会工作报告; 
    同意股数166,485,764股,反对股数0股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。 
    2、公司2009年监事会工作报告; 
    同意股数166,485,764股,反对股数0股,弃权股数 0股,同意股占出席会议2有效表决股数100%。 
    3、公司2009年财务决算报告; 
    同意股数166,485,764股,反对股数0股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。 
    4、公司2009年利润分配预案; 
    同意股数166,485,764股,反对股数0股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。 
    5、公司2009年年度报告正文及摘要; 
    同意股数166,485,764股,反对股数0股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。 
    6、关于续聘会计师事务所的议案; 
    同意股数166,485,764股,反对股数0股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。 
    7、关于公司2010年日常关联交易的议案; 
    同意股数18,037,800股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。关联股东云南兴龙实业有限公司回避了对本议案的表决。 
    8、关于增选董事会成员的议案; 
    闪桂林先生: 
    同意股数166,485,764股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。 
    吴志凌女士: 
    同意股数166,485,764股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。 
    9、关于公司更名并授权董事会办理相关工商登记手续的议案; 
    同意股数166,485,764股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。 
    10、关于修改公司章程的议案。 
    同意股数166,485,764股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议3有效表决股数100%。 
    湖北松之盛律师事务所熊壮、唐凡律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司二OO 九年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。 
    特此公告。 
    湖北东方金钰股份有限公司二O 一O 年五月十九日