特变电工(600089) 最新公司公告|查股网

						特变电工股份有限公司六届七次董事会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特变电工股份有限公司于2010年8月6日以传真方式发出召开公司六届七次董事会会议的通知，2010年8月16日以通讯表决方式召开了公司六届七次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了公司2010年半年度报告及摘要。（公司2010年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过了公司2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    特变电工股份有限公司
    　　2010年8月16日