特变电工(600089) 最新公司公告|查股网

						特变电工股份有限公司2010年第七次临时董事会会议决议公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特变电工股份有限公司于2010年8月23日以传真方式发出会议通知，2010年8月27日以通讯表决方式召开了公司2010年第七次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
    会议审议通过了公司设立募集资金专项账户的议案。
    该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    公司2010年度增发方案经中国证监会发行审核委员会第101次工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1055号文件核准，2010年8月，公司向社会公开增发A股229,978,000股，发行价格每股人民币16.08元，募集资金总额3,698,046,240元，扣除发行费用后募集资金净额3,600,809,772.43元。上述募集资金已经五洲松德联合会计师事务所验资，并出具了五洲松德证验字[2010]2-0601号验资报告，募集资金存放于公司开设的中国建设银行股份有限公司昌吉州分行中心营业室募集资金专户。
    按照《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定，公司根据2010年增发募集资金项目设立如下募集资金专项账户：
    1、"超高压项目完善及出口基地建设项目"募集资金专户
    账户名称：特变电工股份有限公司
    开 户 行：中国建设银行股份有限公司昌吉州分行中心营业室
    账 号：6500 1620 1000 5250 0821
    存入募集资金78,000万元。
    2、"直流换流变压器产业结构升级技术改造项目" 募集资金专户
    账户名称：特变电工衡阳变压器有限公司
    开 户 行：招商银行股份有限公司衡阳分行
    账 号：0249 0025 4110 999
    存入募集资金35,914万元。
    3、"特高压交直流变压器套管国产化建设项目" 募集资金专户
    账户名称：特变电工沈阳变压器集团有限公司
    开 户 行：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行
    账 号：7107 0154 5000 01581
    存入募集资金26,304万元。
    4、"特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目"募集资金专户
    账户名称：特变电工沈阳变压器集团有限公司
    开 户 行：中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行
    账 号：2100 1400 0080 5250 7122
    存入募集资金62,347万元。
    5、"超高压及特种电缆建设项目" 募集资金专户
    账户名称：特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司
    开 户 行：交通银行股份有限公司泰安分行东岳大街支行
    账 号：3790 0611 3018 0100 24152
    存入募集资金75,542万元。
    6、"苏丹喀土穆北部工程项目"及"苏丹东部电网工程项目" 募集资金专户
    账户名称：特变电工股份有限公司
    开 户 行：中国银行股份有限公司昌吉州分行营业部
    账 号：3685 0070 8908 0930 01
    存入募集资金81,973.977243万元。
    特变电工股份有限公司
    　　2010年8月27日