特变电工(600089) 最新公司公告|查股网

						特变电工股份有限公司2010年第一次临时监事会会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2010年9月16日特变电工股份有限公司以传真方式发出会议通知，2010年9月20日以通讯表决方式召开了公司2010年第一次临时监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案。
　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　为抓住市场机遇，在募集资金到位之前，公司已用自有资金、银行贷款提前实施了部分募集资金项目，截止2010年8月31日，公司累计已投入自筹资金679,350,554.09元，公司拟以募集资金679,350,554.09元置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金。
　　公司监事会认为：公司本次以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的行为符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害上市公司及全体股东的利益。同意公司以募集资金置换部分募集资金项目预先投入的资金，待公司股东大会审议通过后实施。
　　2、审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　根据公司募集资金投资项目的资金需求和工程进度安排，公司拟以部分暂时闲置募集资金12亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
　　公司监事会认为：根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司本次使用暂时闲置募集资金12亿元暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，不存在变相变更募集资金投向的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，待公司股东大会审议通过后实施。
　　上述1、2项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特变电工股份有限公司
　　2010年9月20日