特变电工(600089) 最新公司公告|查股网

						特变电工股份有限公司2010年第十次临时董事会会议决议公告及召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年9月16日特变电工股份有限公司以传真方式发出会议通知，2010年9月20日以通讯表决方式召开了公司2010年第十次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案。
    该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    为抓住市场机遇，在募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入、实施部分募集资金投资项目。截止2010年8月31日，公司累计已投入自筹资金679,350,554.09元，公司拟以募集资金679,350,554.09元置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金。
    公司独立董事对公司以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金发表了独立意见，同意公司以募集资金置换部分募集资金项目预先投入的资金，待公司股东大会审议通过后实施。
    详见《特变电工股份有限公司关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金公告》。
    二、审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    根据公司募集资金投资项目的资金需求和工程进度安排，公司拟以部分暂时闲置募集资金12亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。上述暂时闲置的募集资金补充流动资金主要用于公司正常生产经营。
    公司独立董事对公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见，认为：公司本次根据募集资金投资项目的进度和资金安排，以部分暂时闲置募集资金12亿元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将暂时闲置募集资金暂时用以补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，加快资金周转，降低财务费用，遵循了股东利益最大化的原则。公司以部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，用于公司正常生产经营，不存在变相变更募集资金投向的情况，也未损害公司及全体股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，待公司股东大会审议通过后实施。
    三、审议通过了公司召开2010年第二次临时股东大会的议案。
    该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    公司定于2010年10月11日（星期一）召开公司2010年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事宜通知如下：
    （一）会议时间：
    1、现场会议召开时间为：2010年10月11日北京时间14：00-16：00
    2、网络投票时间为：2010年10月11日上午9：30-11：30
    2010年10月11日下午13：00-15：00
    （二）现场会议地点：
    新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室
    （三）表决方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    （四）参加本次临时股东大会的方式：
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件。
    （五）会议审议事项：
    1、审议关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案；
    2、审议关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    （六）出席会议对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、2010年9月27日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件）。
    （七）会议登记办法：
    1、登记时间：2010年10月8日、10月9日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30
    2、登记方式：
    、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
    B、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
    C、股东也可以用传真或信函形式登记。
    3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号本公司证券部
    （八）投票规则：
    公司股东应严肃行使股票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。
    （九）联系方式：
    1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司证券部
    2、邮政编码：831100
    3、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤
    4、联系电话：0994-2724766 传真：0994-2723615
    （十）其他事项：
    本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    特变电工股份有限公司
    2010年9月20日
    附件一
    特变电工股份有限公司2010年第二次临时股东大会
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席特变电工股份有限公司2010年10月11日召开的2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人证券账号： 持股数： 股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划"√"）：
    未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
    序号 议案名称 同意 反对 弃权
    1 关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案
    2 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    2010年 月 日
    附件二
    股东参加网络投票的操作流程
    一、投票代码
    投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738089 特变投票 2个 A股股东
    二、股东投票的具体程序
    1、输入买入指令；
    2、输入投票代码738089；
    3、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：
    序号 议案名称 对应的申报价格
    对1-2项议案统一表决 99.00元
    1 关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案 1.00元
    2 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2.00元
    4、在"在委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    三、注意事项
    1、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
    2、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    　　3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。