特变电工(600089) 最新公司公告|查股网

						特变电工股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改议案的情况
    ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    1、现场会议召开时间为：2010年10月11日北京时间14：00-16：00；
    2、网络投票时间为：2010年10月11日上午9：30-11：30；
    2010年10月11日下午13：00-15：00。
    3、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：特变电工股份有限公司董事会。
    6、会议主持人：董事长张新。
    7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    出席会议的股东和代理人人数 425人
    所持有表决权的股份总数（股） 610,241,787
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.10
    本次股东大会：
    1、参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份502,583,065股，占公司总股本2,027,353,723股的24.79%；
    2、参加网络投票的股东共418人，代表股份107,658,722股，占公司总股本2,027,353,723股的5.31%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
    三、议案审议表决情况
    会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2010年第二次临时股东大会的2个议案。议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《特变电工股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议资料》。
    议案表决投票结果如下：
    序号 议案 表决意见 现场投票 网络投票 占出席会议股东代表股份比例% 表决结果通过/否决
    1 关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案 赞成票数 502,583,065 107,089,264 99.91 通过
    反对票数 0 337,720 0.06
    弃权票数 0 231,738 0.03
    2 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 赞成票数 502,583,065 107,099,644 99.91 通过
    反对票数 0 294,147 0.05
    弃权票数 0 264,931 0.04
    根据表决结果，本次股东大会审议的2个议案均获通过。
    四、律师见证意见
    公司2010年第二次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    五、备查文件目录
    1、公司2010年第二次临时股东大会决议。
    2、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》。
    特变电工股份有限公司
    　　2010年10月11日