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						新疆啤酒花股份有限公司第六届三次董事会（临时）会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆啤酒花股份有限公司第六届三次董事会（临时）会议于2010年3月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名，本次会议的召集、召开、参会董事及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    一、会议审议通过了以下议案：
    1、同意选举王克勤先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期三年； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
    2、同意选举张俊彦先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期三年； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。 
     3、同意聘任余伟先生为公司总经理（简历附后），任期三年； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。 
     4、根据余伟总经理的提名，同意聘任单奇先生为公司副总经理，同意聘任肖青先生为公司财务总监（简历附后），上述人员任期三年。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。 5、根据王克勤董事长的提名，同意聘任唐伟梅女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年；
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
    公司第六届独立董事王友三先生、郭元晞先生、林涛先生对本公司聘任的高级管理人员发表如下意见： （1）任职资格：经审查以上高管人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形； （2）提名程序：以上高管人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定； （3）以上高管人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。
    6、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
    同意选举由王克勤、余伟、吴俊财、张智勇、王友三、郭元晞、林涛七名董事为战略发展委员会成员，其中王克勤为该委员会召集人。
    同意选举王克勤、余伟、张俊彦、张智勇、郭元晞、林涛六名董事为提名委员会成员，其中余伟为该委员会召集人。
    同意选举王克勤、王友三、张俊彦、张智勇、郭元晞五名董事为审计委员会成员，其中郭元晞为该委员会召集人。
    同意选举王克勤、余伟、吴俊财、张俊彦、张智勇、林涛六名董事为薪酬与考核委员会成员，其中林涛为该委员会召集人。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
    特此决议。
    二、备查文件
    1、六届三次董事会决议。 
    新疆啤酒花股份有限公司董事会
    二O一O年三月九日 
    附简历：
    王克勤，男，香港浸会学院工商管理文凭、英国University of Bath 工商管理硕士。1980年至1984年任R. J. Reynolds Tobacco Company (HK) Ltd.销售行政经理，1984年至1987年任Sanyo Murako International (HK) Ltd.销售及市务经理，1987年至1995年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司销售经理，1995年至1997年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司销售及市务总监，1997年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国北部总经理，1998年至2000年任Bass Breweries商务总监，2002年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁。2005年5月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事,2006年2月至今任新疆啤酒花股份有限公司副董事长，乌苏啤酒有限责任公司董事。
    Mr.Chong Choon Yeng（张俊彦），男，38岁，马来西亚籍华人。一九九四年于马来西亚Tuanku Abdul Rahman College毕业，是英国特许管理会计师协会会员。
    张先生目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区首席财务官。自一九九四年参加工作以来，曾先后就职于Lawrence Wong Public
    ccounting Firm、Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）、英美烟草（马来西亚）有限公司等公司工作，并于二零零六年七月加入嘉士伯啤酒厂马来西亚有限公司，二零零九年十二月一日起被委派到嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。
    余伟，男，香港中文大学工商管理学士，英国特许会计师公会资深会员（FCCA）、美国特许金融分析师（CFA）。
    多年来一直从事企业融资及业务发展工作,并于2003年至2010年3月任嘉士伯啤酒厂香港有限公司并购总监,2005年8月至今在新疆啤酒花股份有限公司任董事、财务副总监。2009年10月至今任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。
    单奇：2001年3月至2005年8月在新疆啤酒花股份有限公司任副总经理、总经理、公司董事，2005年8月至2009年10月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理，2009年11月至今任新疆啤酒花股份有限公司总经理助理。
    肖青：2001年9月至2001年12月在华润（绵阳）啤酒有限责任公司任财务总监助理（主持工作）、2002年1月至2005年7月在四川华润蓝剑啤酒总公司任财务总监助理，2005年8月30日至今在新疆啤酒花股份有限公司任财务总监。2007年5月至今任乌市商业银行董事。
    　　唐伟梅，女，本科学历。2005年4月至2009年任新疆啤酒花股份有限公司任总经办秘书、证券事务代表、综合管理部部长助理、综合管理部部长。2010年2月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书。