新疆啤酒花股份有限公司第六届三次监事会(临时)会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆啤酒花股份有限公司第六届三次监事会(临时)会议于2010年3月9日以通讯方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 一、会议审议通过了如下决议: 1、同意选举温有为先生为公司监事会主席,任期三年(附简历)。 温有为, 男, 香港中文大学理学士, 香港理工大学理学硕士。 1986年至 1997年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司会计, 1997年至2000年任嘉士伯啤酒(广东)有限公司项目经理(财务), 2000年至2002年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团会计经理, 2002年至2004年任嘉士伯香港有限公司财务经理, 2004年至2006年任嘉士伯啤酒(广东)有限公司财务总监, 2006年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团财务总监。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;赞成票占监事会有效表决权的100%。 特此决议。 二、备查文件 1、六届三次监事会决议。 新疆啤酒花股份有限公司监事会 二O一O年三月九日