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						新疆啤酒花股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　本次会议未有否决或修改提案的情况发生；
　　本次会议未有新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　新疆啤酒花股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年3月9日上午11：00时在公司三楼会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份110,653,472股，占公司总股本的30.08%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王克勤先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。
　　二、提案审议情况
　　1、审议通过了《关于增补公司第六届董事会成员的议案》：
　　会议以投票方式选举张俊彦、吴俊财、陈耀忠、张智勇为公司第六届董事会董事。
　　各董事得票情况如下：
　　候选人姓名
　　（非独立董事）	选举表决权数	占出席股东代表
　　股份的比例	是/否当选
　　张俊彦	110,653,472	100%	是
　　吴俊财	110,653,472	100%	是
　　陈耀忠	110,653,472	100%	是
　　张智勇	110,653,472	100%	是
　　2、审议通过了《关于增补公司第六届监事会成员的议案》；
　　会议以投票方式选举刘显章为公司第六届监事会监事。
　　各监事得票情况如下：
　　候选人姓名
　　(非职工监事)	选举表决权数	占出席股东代表
　　股份的比例	是/否当选
　　刘显章	110,653,472	100%	是
　　三、律师见证情况：
　　本次股东大会聘请新疆鼎信旭业律师事务所王永宏律师出席会议并出具法律意见书，认为：
　　公司2010年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　四、备查文件：
　　1、新疆啤酒花股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；
　　2、《新疆鼎信旭业律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2010年度第一次临时股东大会法律意见书》。
　　特此公告。
　　新疆啤酒花股份有限公司董事会
　　二O一O年三月九日