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						新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议于2010年6月11日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名，本次会议的召集、召开、参会董事及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    一、会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于处置"龙庭华清园"房产的议案》；
    经审议，董事会同意公司将新疆健坤房地产开发有限公司抵偿给公司的"龙庭华清园"62套现房予以出售。
    公司将按照不低于账面净值的价格对外销售（此价格未包含交易税费及销售费用）。截止5月底该资产账面净值为4079.4万元，平均净值为5473.38元/平方米，同时，将对外聘请房产经纪公司代理销售。
    董事会授权公司总经理全权负责具体处置工作。
    该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于出让公司所持乌市商业银行股权的议案》
    截止2009年末，乌市商业银行每股净资产为1.057元，公司持有54,180,074元的乌鲁木齐市商业银行股权（账面价值为1元/每股，占该商业银行总股本的2.93%）。近年来，乌市商业银行因税后利润过低，一直无法分红，我公司持有的该部分股权未能给公司带来收益。
    经审议，董事会同意将公司持有54,180,074元的乌鲁木齐市商业银行股权54,180,074股全部进行出让。
    公司将聘请评估机构对上述股权价值进行评估。在参考评估价值的同时，综合考虑实际市场价格情况，进行合理定价，并寻找合适买家，稳妥的予以出让。
    董事会授权公司总经理全权负责具体处置工作。
    该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司签订粗铅买卖协议的议案》；
    经审议，董事会同意子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司（以下简称：阿拉山口公司）与莎车县恒昌冶炼有限公司（以下简称：恒昌公司）2010年签订为期两年（2010-2011年），标的为4,900吨的粗铅购销合同，阿拉山口公司拟投入资金1,278万元作为日常业务滚动使用的专项流动资金。
    该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    新疆啤酒花股份有限公司董事会
    　　二O一O年六月十一日