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						新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010年8月17日在乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼会议室召开，此次会议应到董事9人，9名董事发表意见（其中王友三独立董事委托郭元晞独立董事出席、张俊彦副董事长委托王克勤董事长出席、陈耀忠董事委托吴俊财董事出席、张智勇董事委托余伟董事出席），符合《公司法》、《公司章程》的规定。
　　会议审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于新疆乐活果蔬饮品有限公司技改搬迁的议案》；
　　新疆乐活果蔬饮品有限公司（以下简称：新疆乐活）位于呼图壁县城主街，由于产能较小，市场仅局限在国内，需扩大生产规模，但现有厂区面积无法容纳。鉴于以上情况，公司决定将新疆乐活搬迁至呼图壁县工业园区，以便对现有产业的生产能力进行扩充。
　　董事会授权公司经营班子全权办理新疆乐活果蔬饮品有限公司技改搬迁事宜。
　　该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于呼图壁房产开发项目的议案》；
　　鉴于新疆乐活公司技改搬迁，为发挥资产最大价值化，公司决定将新疆乐活公司搬迁后的原厂土地、房屋及地面附着物转让给新疆啤
　　酒花房地产公司用于房产项目的开发。
　　董事会授权公司经营班子全权办理呼图壁房产项目的开发工作。
　　该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　新疆啤酒花股份有限公司董事会
　　二O一O年八月十八日