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						包头明天科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    包头明天科技股份有限公司(下简称"本公司")第五届董事会第六次会议通知于2010年4月16日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2010年4月27日在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长董琦先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
    一、审议通过公司《2009年年度报告及摘要》
    同意8票，反对0票，弃权1票?
    该议案需提交2009年年度股东大会审议。
    二、审议通过公司《2009年度董事会工作报告》
    同意9票，反对0票，弃权0票?
    该议案需提交2009年年度股东大会审议。
    三、审议通过公司《2009年度财务决算报告》
    同意9票，反对0票，弃权0票?
    该议案需提交2009年年度股东大会审议。
    四、审议通过公司《2009年度利润分配议案》
    经利安达会计师事务所有限公司审计，2009年度共实现净利润为 -960,435,292.46 元，加上年初未分配利润7,069,238.22元，本年度可供股东分配利润为-953,366,054.24元。公司董事会决定，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    独立董事郭庆、张驰、郭民岗独立意见：
    我们作为包头明天科技股份有限公司独立董事，就公司2009年度利润分配事项发表以下独立意见：
    1、2009年，全球性金融危机给企业生产经营带来了很大的困难，公司的业绩受到巨大的影响；同时企业停产、选址迁建、员工安置事项造成企业严重亏损。
    2、公司下一步的投资发展，需要大量资金支持，为保证公司投资项目的顺利进行，需要充足的资金支持。
    鉴于此，为抵御行业市场风险，提高企业竞争力，维护股东的长远利益，同意公司2009年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的方案。
    同意9票，反对0票，弃权0票?
    该议案需提交2009年年度股东大会审议。
    五、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》
    董事会同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年，年审计报酬55万元。
    同意9票，反对0票，弃权0票?
    该议案需提交2009年年度股东大会审议。
    六、审议通过公司《董事会审计委员会关于2009年年度审计工作情况总结报告》
    同意9票，反对0票，弃权0票?
    七、审议通过公司《2010年第一季度报告》
    同意9票，反对0票,弃权0票?
    八、审议通过公司《关于召开2009年年度股东大会的议案》
    同意9票，反对0票,弃权0票?
    现将召开2009年年度股东大会有关事宜公告如下：
    1、会议时间：公司拟于2010年5月28日（星期五）上午9：00时。
    2、会议地点：内蒙古巴盟乌拉特前旗巴音花镇维信高尔夫度假村
    3、召开方式：现场投票
    4、会议议题：
    1）审议公司《2009年年度报告及摘要》
    2）审议公司《2009年度董事会工作报告》
    3）审议公司《2009年度监事会工作报告》
    4）审议公司《2009年度财务决算报告》
    5）审议公司《2009年度利润分配议案》
    6）审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》
    7）审议公司《关于计提固定资产减值准备的议案》
    该议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次会议决议公告刊登于2010年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及http://www.sse.com.cn。
    8）审议公司《关于计提职工安置费用的议案》
    该议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次会议决议公告刊登于2010年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及http://www.sse.com.cn。
    5、会议出席对象
    （1）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （2）截止2010年5月24日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均可参加会议。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。（授权委托书附后）
    6、会议登记办法
    具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证，于2010年5月25日至5月26日（上午8:30-12:00时，下午2:00-5:00时）前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    7、联系办法
    公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
    邮政编码：014030
    联系电话：0472-2207058
    传 真：0472-2207059
    联 系 人：徐彦锋、巩晋萍
    8、其它事项：会期半天，与会股东交通及食宿费自理。
    特此公告 
    包头明天科技股份有限公司董事会
    二O一O年四月二十七日 
    附：
    授 权 委 托 书
    本人（本单位）作为包头明天科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席公司2009年年度股东大会，特授权如下：
    一、委托 先生/女士代表出席公司2009年年度股东大会；
    二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
    三、该表决权具体指示如下：
    序 号 议案名称 同意 反对 弃权
    1 《2009年年度报告及摘要》
    2 《2009年度董事会工作报告》
    3 《2009年度监事会工作报告》
    4 《2009年度财务决算报告》
    5 《2009年度利润分配议案》
    6 《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》
    7 《关于计提固定资产减值准备的议案
    8 《关于计提职工安置费用的议案》
    四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
    委托人姓名： 受托人姓名：
    委托人股东账户： 受托人身份证号码：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数： 股
    委托日期： 年 月 日
    生效日期： 2010年 月 日至2010年 月 日
    注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划"√"，其他空格内划"-"；
    　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。