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						四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2010年3月16日在公司三楼会议室召开，会议由董事长宋浩先生主持，应参会董事9名，实参会董事9名，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事一致表决通过了以下议案：
    1、公司2009年年度董事会工作报告；
    2、公司2009年年度报告及年度报告摘要；
    3、公司2009年年度财务工作报告；
    4、公司2009年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案：
    经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度归属于母公司股东的净利润270万元（合并报表数）。母公司实现净利润-633万元。按公司〈章程〉有关规定，提取10％的法定盈余公积0元，本报告期可分配利润-633万元，加上以前年度未分配利润-16953万元，本报告期累计可供全体股东分配的利润为-17586万元。
    由于公司以往年度亏损数额较大，本报告期母公司亏损，且未分配利润仍为负数。董事会决定2009年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。
    5、续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构、预计审计费用为40万元，差旅费由公司承担；
    6、审议公司《内幕信息知情人管理制度》；
    7、审议公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    8、审议公司《外部信息使用人管理制度》；
    9、审议公司《重大资金往来控制制度》；
    以上第1、2、3、4、5五项议案将提交公司2009年度股东大会审议，召开股东大会的通知另行公告。 
    四川禾嘉股份有限公司董事会
    　　二0 一0三月十六日