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						四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年6月18日在公司本部召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长宋浩先生主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经参会董事讨论审议表决形成了以下决议：
    1、选举宋浩先生为公司第五届董事会董事长;
    以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
    2、 选举刘謨林先生为公司第五届董事会副董事长；
    以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
    3、聘任樊平先生为公司总经理；（简历见附件）
    以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
    4、聘任欧亚琳女士为公司财务总监；（简历见附件）
    以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
    5、聘任徐德智先生为公司第五届董事会秘书；（简历见附件）
    以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
    6、聘任曾坷先生为公司证券事务代表。
    以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
    7、设立公司第五届董事会战略委员会，委员的提名如下：
    主任委员：宋浩
    委 员：姜玉梅、樊平
    以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
    8、设立公司第五届董事会审计委员会，委员的提名如下：
    主任委员：向显湖
    委 员： 吕先锫、宋浩
    以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
    9、设立公司第五届董事会薪酬与考核委员会，委员的提名如下：
    主任委员： 姜玉梅
    委 员：宋浩、吕先锫
    以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
    10、设立公司第五届董事会提名委员会，委员的提名如下：
    主任委员： 吕先锫
    委 员：向显湖、樊平
    以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
    四川禾嘉股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年六月十八日