禾嘉股份(600093) 最新公司公告|查股网

						四川禾嘉股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年11月29日上午10：30；
    ●股权登记日：2010年11月23日；
    ●会议召开地点：成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室；
    ●会议方式：现场召开；
    ●是否提供网络投票：不提供网络投票；
    召开会议基本情况
    根据本公司第五届董事会第六次会议的决议，本次股东大会由公司董事会召集，定于2010年11月29日上午10：30；在公司三楼会议室以现场方式召开。
    二、会议审议事项
    应以表格方式逐一列明需提交股东大会表决的提案，表格格式如下：
    序号 提议内容 是否为特别决议事项
    1 四川禾嘉种业有限公司向四川禾房地产开发有限公司出售资产的关联交易的议案（具体内容披露于2010年11月10日《上海证券报》、《四川禾嘉股份有限公司关于资产出售的关联交易公告》） 否
    2 股权委托经营管理的关联交易的议案（具体内容披露于2010年11月10 日《上海证券报》、《四川禾嘉股份有限公司委托经营管理的关联交易公告》） 否
    三、会议出席对象
    （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；
    （2）凡2010年11月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。
    四、参会方法
    凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2010年11月29日10点到本会议室入场参会。
    五、其他事项
    （1）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
    （2）联系地址：成都市高新区九兴大道三号。
    邮政编码：610041 联系电话：(028)85155498
    联 系 人： 曾 坷 传 真：(028)85178855
    特此公告。
    四川禾嘉股份有限公司董事会
    2010年11 月09日
    附件:授权委托书格式
    授权委托书
    兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并授权其按以下意见进行表决。
    序号 议按 同意 反对 弃权
    1 《四川禾嘉股份有限公司关于资产出售的关联交易的议案》
    2 《四川禾嘉股份有限公司委托经营管理的关联交易的议案》
    股东账号：
    持股数：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    受托人联系方式：
    委托人签字（法人股东加盖公章）：
    　　委托日期：2010年 月 日