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						上海开创国际海洋资源股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于2010年6月3日上午10:00在上海市杨浦区共青路448号310会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事肖琪经先生因公务无法亲自出席本次会议，委托监事张小飞先生代为出席表决。会议由公司监事会主席汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司监事会主席汤期庆先生辞职的议案》
    监事会主席汤期庆先生因工作关系的原因，已向公司监事会递交辞呈，提出辞去公司及子公司上海开创远洋渔业有限公司监事会主席、监事职务。
    汤期庆先生的辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，在补选出的监事就任前，汤期庆先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于补选尹协仁先生为公司第五届监事会监事的议案》
    鉴于公司监事会主席、监事汤期庆先生已向公司监事会递交辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第一大股东上海远洋渔业有限公司（持有公司87,148,012股，占公司总股本的43.02%）提名，同意补选尹协仁先生为公司第五届监事会监事候选人，补选的监事任期至公司第五届监事会届满为止。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    股东大会的召开时间及相关事宜另行通知。
    尹协仁先生简历详见附件。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此决议。
    上海开创国际海洋资源股份有限公司
    监 事 会
    2010年6月3日
    附件：
    尹协仁先生简历
    　　尹协仁，男，1951年7月出生，中共党员，汉族，1986年8月毕业于上海财贸管理干部学院党政管理专业，大专学历，高级经济师。曾任上海远洋渔业公司远洋办副主任；上海远洋渔业公司生产业务部副主任；西班牙华西企业有限公司总经理；上海海洋渔业发展公司副总经理；上海水产（集团）总公司外经贸处处长。现任上海水产（集团）总公司党委副书记、纪委书记、董事。兼任上海远洋渔业有限公司董事。该监事候选人未持有上海开创国际海洋资源股份有限公司股份，未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。