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						上海开创国际海洋资源股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会于2010年9月15日上午10:00在上海杨浦区共青路448号507会议室召开。本次股东大会出席会议的股东及受托代表共计4人，代表股东4家(人)，代表股份112,773,147股，占公司股份总数的55.66%。
　　本次会议由公司董事长汤期庆先生主持，会议召开与召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议情况
　　公司2010年第二次临时股东大会审议的议案共3项，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
　　1、《公司2010年半年度利润分配议案》
　　公司2010年上半年度，实现归属于母公司所有者的合并净利润为26,298,067.21元（未经审计），母公司净利润为49,131,255.13元（未经审计）。
　　公司2010年上半年度利润分配方案：以公司2010年6月30日总股本202,597,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利 20,259,790.10元，剩余未分配利润转结以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
　　有效表决股份总数112,773,147股，其中：
　　同意112,773,147股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　本次股东大会审议通过了《公司2010年半年度利润分配议案》。
　　2、《关于修订的议案》
　　有效表决股份总数112,773,147股，其中：
　　同意112,773,147股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　本次股东大会审议通过了《关于修订的议案》。
　　3、《关于修订公司的议案》
　　有效表决股份总数112,773,147股，其中：
　　同意112,773,147股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　本次股东大会审议通过了《关于修订公司的议案》。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所李良锁律师、陆曙光律师现场见证并出具了法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。"
　　四、备查文件
　　1、出席会议董事签名的股东大会决议和会议记录；
　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　2010年9月15日